о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739146820
1.5. ИНН эмитента 7725081786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения собрания: «19» июня 2012 года
Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 10, корпус 2, строение 1, 4 этаж.
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2012 года.
Адрес для направления бюллетеней для голосования; а/я 82, г. Москва, 121108, РФ, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой ОАО «ВЕРОФАРМ»).
Время проведения собрания: 15:00 московского времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 московского времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» июня 2012 года.
Адрес для направления бюллетеней для голосования: а/я 82, г. Москва, 121108, РФ, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой ОАО «ВЕРОФАРМ»).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «02» мая 2012 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Утверждение Изменений №1 в Устав ОАО «ВЕРОФАРМ»;
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВЕРОФАРМ».
7. Утверждение аудитора ОАО «ВЕРОФАРМ».
8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
2.8. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 21 мая 2012 г. по 19 июня 2012 года по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВЕРОФАРМ» _____________ М.В. Пенькова
(подпись)
3.2. Дата "28" апреля 2012 г. М.П.
