об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Западное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Западфлот»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Калининград, ул. Сергеева д.14
1.4. ОГРН эмитента 1023900763248
1.5. ИНН эмитента 73900000908
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02592-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://westshipping.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Багаутдинов Р. Д., Букин О. Ю., Бутрим А.О., Галай А.Г., Касьяненко В.В., Морозова Т.В. – 6 (шесть) членов Совета директоров из семи.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений
Результаты голосования по вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Получено 6 (шесть) бюллетеней членов Совета директоров, имеющих право голоса по данному вопросу».
«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято Единогласно «ЗА».
Результаты голосования по вопросу: «О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества».
Получено 6 (шесть) бюллетеней членов совета директоров, имеющих право голоса по данному вопросу».
«ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято – Большинством голосов «ЗА».
Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Получено 6 (шесть) бюллетеней членов совета директоров, имеющих право голоса по данному вопросу».
«ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято - Большинством голосов «ЗА».
2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента
Решение, вынесенное на голосование, по вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 14 июня 2012 года по адресу: Россия, г. Калининград, ул. Сергеева, д.14, 4-ый этаж (конференц-зал).
2) Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3) Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 15 часов 00 минут (время местное), время начала регистрации участников собрания – 13 часов 30 минут (время местное).
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СЗП» - 27 апреля 2012 года.
5) Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д.14
Решение, вынесенное на голосование, по вопросу: «О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества».
Предложить Общему собранию акционеров Общества рассмотреть на годовом Общем собрании акционеров Общества следующие вопросы:
1) О реорганизации Общества в форме присоединения Общества к ОАО «Северо-Западное пароходство» и утверждении договора о присоединении и передаточного акта;
2) О реорганизации Общества в форме присоединения Общества к ОАО «Северо-Западное пароходство» и утверждении договора о присоединении и передаточного акта;
3) В соответствии п.2 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» определить дату составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций – 27 апреля 2012 г.
Решение, вынесенное на голосование, по вопросу: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) О реорганизации Общества в форме присоединения Общества к ОАО «Северо-Западное пароходство» и утверждении договора о присоединении и передаточного акта
2) Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Западное пароходство» в новой редакции;
3) Об утверждении годового отчёта Открытого акционерного общества «Западное пароходство»;
4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Западное пароходство»;
5) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Открытого акционерного общества «Западное пароходство» по результатам 2011 года;
6) Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Западное пароходство»;
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Западное пароходство»;
8) Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Западное пароходство.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
27 апреля 2012 г., протокол итогов заочного опроса членов Совета директоров №270412
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор А.Г.Галай
3.2. Дата 28 апреля 2012 г.
