«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим”
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “Нижнекамскнефтехим” (“НКНХ”)
1.3 Место нахождения эмитента
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента
1021602502316
1.5 ИНН эмитента
1651000010
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров: 11 человек.
Присутствовали на заседании: 8 человек.
Голосовало: «за» - 8 человек;
«воздержался» - 0 человек;
«против»- 0 человек.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» :
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Нижнекамскнефтехим», по результатам 2011года.
2.О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2011 года.
3.Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».
4.Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим».
5.Об утверждении аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим».
6.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции.
II.Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: очное голосование
III.Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 14 июня 2012 года.
IV.Утвердить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал
V.Утвердить время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 10.00 часов по московскому времени,
VI.Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: c 8.00 часов по московскому времени.
VII.Заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены (получены) ОАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров(до 12 июня 2012 года).Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: ОАО «Нижнекамскнефтехим», г.Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574
VIII. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», которое состоится 14 июня 2012 года:
1.Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:26 апреля 2012 года, 18.00 часов по московскому времени.
2.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка:
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» № 08 от 25 апреля 2012г.
Дата составления протокола 28 апреля 2012г.
3.Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4.Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00096-А от 15.08.2003 г.;
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А от 15.08.2003 г.
5. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
акции обыкновенные - принять участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 14 июня 2012г. с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания, получить дивиденды за 2011год.
акции привилегированные – получить дивиденды за 2011 год.
IX. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» выплатить дивиденды по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» в размере 30 % от размера чистой прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», полученной по результатам финансового 2011 года, что составляет 4 319 365 810 рублей, в том числе:
- по привилегированным акциям 516 801 650 рублей (на 1 привилегированную акцию 2,36 рубля)
-по обыкновенным акциям 3 802 564 160 рублей (на 1 обыкновенную акцию 2,36 рубля).
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» № 08 от 25 апреля 2012г.
Дата составления протокола 28 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора-
начальник Управления по корпоративной
собственности и стратегическому развитию
ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов
(действующий на основании
Доверенности № 24-Дов. от 30.01.2012 г.)
3.2. Дата « 28 » апреля 2012 г. м.п.
