Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11
1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048
1.5. ИНН эмитента: 2322002888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsrz.tmtp.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента:
- 5 Бюллетеней и 1 письменное мнение из 7 членов Совета директоров, предусмотренных Уставом.
- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»: Решение принято большинством голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» Рябинину Анну Юрьевну: Решение принято большинством голосов.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года»: Решение принято большинством голосов.
Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор №43 между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Исполнитель) на ремонт т/х «Орион»: Решение принято большинством голосов.
Сделка одобрена на следующих существенных условиях договора:
–в стоимость ремонта судна, судовых технических средств и конструкций (СТС и К) входят все расходы Подрядчика, понесенные им при выполнении своих обязательств и реализации прав, согласно настоящему договору, в т.ч. изготовление необходимых деталей и изделий для ремонта деталей (при необходимости – пресс-формы для их изготовления).
–стоимость ремонта судна по договору является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, когда Заказчик письменно потребует изменения объема ремонта СТС и К судна в сторону увеличения или в сторону уменьшения.
–датой начала ремонта считается следующий день за датой подписания Сторонами Акта приемки судна в ремонт.
–Срок ремонта судна 5 календарных дней без учета праздничных нерабочих дней.
–датой окончания ремонта судна считается дата подписания Заказчиком Акта приемки судна из ремонта.
–оплата за ремонт СТС и К судна может быть произведена по предоплате в размере до 100% стоимости ремонта при наличии письменных согласований Сторон об избрании такого способа оплаты
–в случае если окончательная стоимость выполненного ремонта окажется менее суммы, перечисленной Исполнителем по условиям предоплаты, излишне перечисленные денежные средства учитываются при расчете между Сторонами по договору на выполнение ремонта судна, который заключается позднее.
–Оплата за ремонт судна также может производиться по следующей схеме:
после подписания Акта приемки судна в ремонт первый платеж в размере 40% от стоимости ремонта судна Заказчик перечисляет не позднее 7 банковских дней от даты поступления выставленного Подрядчиком счета.
второй платеж в размере 30% от стоимости ремонта судна Заказчик перечисляет не позднее 7 банковских дней от даты поступления выставленного Подрядчиком счета с предоставлением подписанного Заказчиком Акта о выполнении Подрядчиком не менее 50% работ.
окончательный платеж по договору за ремонт судна Заказчик перечисляет на банковский счет Подрядчика в течение 10 календарных дней от даты приемки судна из ремонта при условии предоставления Заказчику счета и счета-фактуры на оплату ремонта, подписанного Сторонами Акта приемки судна из ремонта, исполнительной сметы, гарантийных обязательств Подрядчика.
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в форме собрания (совместного присутствия).
1.2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» - 22 июня 2012 года.
1.3.Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» - Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, в задании конференц-зале бизнес-центра АГК «Каравелла».
1.4.Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» - 11 часов 00 минут.
1.5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» - 12 мая 2012 года по состоянию на 18 часов.
1.6.Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, за исключением вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции в соответствии п.4 ст.32 Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
1.7.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.
1.8.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»:
1)Утверждение годового отчета Общества;
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5)Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6)Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7)Утверждение аудитора Общества;
1.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (прилагается).
1.10. Определить дату сообщения о проведении общего собрания акционеров – не позднее 21 мая 2012 года.
1.11. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить в соответствии с главой 4 Устава Общества (Общее собрание акционеров).
1.12.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», является:
•Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•Годовой отчет Общества;
•Сведения о кандидатах в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества;
•Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
•Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
•Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
•Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
1.13.Установить, что с указанной в п. 4.12. информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», могут ознакомиться в период с 22 мая 2012 года по 22 июня 2012 года (включительно), кроме выходных и праздничных дней, с 9 час.00 мин. до 16 час. 30 мин. в здании администрации ОАО «ТСРЗ»: юридический отдел, 2 этаж, (телефон для справок 71-9-06, 3-17-93), по адресу: 352800, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11 (корпоративный секретарь Полозов В.В.).
1.14.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (прилагаются).
1.15.По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, ОАО «ТСРЗ» предоставлять копии документов, указанных в перечне, за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
1.16.Поручить регистратору Общества выполнение функции счетной комиссии.
Решение принято большинством голосов.
Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня: Одобрить сделку – договор об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Эмитент) и ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Регистратор)». Решение принято большинством голосов.
Сделка одобрена на следующих существенных условиях договора:
- Регистратор по поручению Эмитента обязуется оказывать услуги по ведению и хранению реестра владельцев эмиссионных именных ценных бумаг Эмитента в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и условиями Договора, а Эмитент обязуется оплачивать услуги Регистратора;
- Стоимость работ (услуг), оказываемых Регистратором по Договору в счет ежемесячной абонентской платы, и порядок расчетов определяются в Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
- Стоимость услуг и порядок расчетов могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон, сформулированному отдельным Протоколом, подписанным уполномоченными лицами Сторон и являющимся неотъемлемой частью Договора.
- Перечень услуг, оказываемых Регистратором в счет абонентской платы, определяется в Приложении № 2 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
- Оплата дополнительных услуг Регистратора (в том числе услуг по предоставлению информации из Реестра), не предусмотренных в Приложении № 2 к Договору, производится по отдельному прейскуранту Регистратора либо по соглашению Сторон.
- Договор считается заключенным сроком на 3 (Три) года и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон письменно не заявила о своем намерении расторгнуть Договор не менее, чем за три месяца до окончания срока действия Договора.
Регистратор не вправе осуществлять сделки с ценными бумагами Эмитента.
- Регистратор помимо ведения и хранения Реестра и выполнения функций и обязанностей, возложенных на него Договором, по поручению Эмитента за отдельную плату вправе выполнять/оказывать для Эмитента работы/услуги, указанные в Прейскурантах Регистратора. Отношения Сторон по вышеуказанным работам/услугам определяются дополнительными соглашениями к Договору или отдельными договорами.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 марта 2012 г.
Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2012г.
Протокол №158.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов
3.2. Дата: 28.04.2012
