о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Башкирские вторичные металлы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Башвтормет"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1020202385983
1.5. ИНН эмитента: 0273009690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01421-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0273009690
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
1. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения: 27 апреля 2012 г., 15.00 час.
г. Уфа, ул. Трамвайная, 10, актовый зал ОАО «Башвтормет»
2.3. Кворум общего собрания: По данным реестра акционеров ОАО «Башкирские вторичные металлы» количество размещенных акций составляет 380 287 штук, из них: обыкновенных акций 380 287 штук. На момент окончания регистрации участников в годовом общем собрании акционеров принимают участие акционеры или их полномочные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 367 764 штуки, что составляет 96,7 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
На собрании присутствует представитель "золотой акции" уполномоченный представитель Министерства имущественных отношений РБ – Решетнев Виталий Дмитриевич.
Таким образом, в работе годового общего собрания акционеров принимают участие лично или через своих представителей акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования: В счётную комиссию поступило 3 штуки бюллетений с общим количеством голосов 367 764, что составляет 100,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.
«ЗА» отдано 367 764 голосов, что составляет 100,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания;
«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания;
«Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений в части голосования по данному вопросу недействительными: 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии
Результаты голосования: в счётную комиссию поступило 3 бюллетеня с общим количеством голосов 367 764, что составляет 100,0 % общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.
«ЗА» отдано 367 764 голосов, что составляет 100,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания;
«Против» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания;
«Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений в части голосования по данному вопросу недействительными: 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов о прибылях и убытках общества, распределение его прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
Вопрос , вынесенный на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества».
В счётную комиссию поступило 3 бюллетеня с общим количеством голосов 367 764, что составляет 100,0 % от числа голосов, участвующих в работе общего собрания акционеров Общества по данному вопросу повестки дня, из них недействительными признаны 0 бюллетений общим числом голосов 0.
«ЗА» отдано 366 592 голосов, что составляет 99,7 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«Против» отдано 1 172 голосов, что составляет 0,3 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания по данному вопросу повестки дня собрания.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания. Поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений в части голосования по данному вопросу недействительными : 0 голосов. Что составляет 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в работе общего собрания по данному вопросу повестки дня собрания.
Вопрос, вынесенный на голосование: «Утвердить счета о прибылях и убытках, распределение прибыли»
Результаты голосования: В счётную комиссию поступило 3 штуки бюллетений с общим количеством голосов 367 764, что составляет 100,0 % от числа голосов, участвующих в работе общего собрания акционеров Общества по данному вопросу повестки дня, из них недействительными признаны 0 бюллетений общим числом голосов 0.
«ЗА» отдано 366 592 голосов, что составляет 99,7 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«Против» отдано 1172 голосов. Что составляет 0,3 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания. Поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений в части голосования по данному вопросу недействительными: 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.
Вопрос, вынесенный на голосование: «Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не выплачивать».
Результаты голосования: В счётную комиссию поступило 3 штуки бюллетений с общим количеством голосов 367 764, что составляет 100.0 % от числа голосов, участвующих в работе общего собрания акционеров Общества по данному вопросу повестки дня, из них недействительными признаны 0 бюллетений общим числом голосов 0.
«ЗА» отдано 366 592 голосов, что составляет 99,7 % от количества голосов. Принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«Против» отдано 1 172 голосов, что составляет 0,3 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений в части голосования по данному вопросу недействительными: 0 голосов. Что составляет 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос, поставленный на голосование: «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек.
Результаты голосования: В счётную комиссию поступило 1 штука бюллетений с общим количеством голосов 367 764 что составляет 100,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.
«ЗА» отдано 367 764 голосов. Что составляет 100,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Против» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными: 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания.
Вопрос, вынесенный на голосование: «Избрать в состав совета директоров общества следующих лиц»
Забиров Ильдар Узбекович
Караваев Николай Иванович
Диденко Алексей Геннадьевич
Лобанов Сергей Геннадьевич
Траханкин Виктор Александрович
Гаврилюк Иван иванович
Степанов дмитрий Геннадьевич
Фархуллин Виктор Исмагилович
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 380 287 х 8= 3 042 296. Число голосов. Которыми обладали лица. Принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 942 112 голосов, что составляет 96,7 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
В счётную комиссию поступило 3 штуки бюллетений с общим количеством голосов 2 942 112, что составляет 100,0 % от общего числа голосов, участвующих в работе общего собрания акционеров общества по данному вопросу повестки дня, из них недействительными признаны 0 бюллетений с общим числом голосов 0.
Забиров Ильдар Узбекович
«ЗА» отдано 366 592 голосов,
Караваев Николай Иванович
«ЗА» отдано 368 154 голосов
Диденко Алексей Геннадьевич
«ЗА» отдано 368 154 голосов
Лобанов Сергей Геннадьевич
«ЗА» отдано 368 154 голосов
Траханкин Виктор Александрович
«ЗА» отдано 366 592 голосов
Гаврилюк Иван Иванович
«ЗА» отдано 368 154 голосов
Степанов Дмитрий Геннадьевич
«ЗА» отдано 368 154 голосов
Фархуллин Виктор Исмагилович
«ЗА» отдано 368 154 голосов
«Против всех» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался по всем» отдано 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, недействительными признаны 0 бюллетений с общим числом голосов 0.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Вопрос, вынесенный на голосование: «Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Чипшев Виктор Александрович,
Сабурова Гузель Фатиховна»
Результаты голосования: в счётную комиссию поступило 3 штука бюллетений с общим количеством голосов 367 764, что составляет 100,0 % от числа голосов, участвующих в работе общего собрания акционеров Общества по данному вопросу повестки дня, из них недействительными признаны 0 бюллетений с общим числом голосов 0.
Чипшев Виктор Александрович
«ЗА» отдано 367 764 голосов. Что составляет 100,0 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«Против» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
Недействительными признаны 0 бюллетений с общим числом голосов 0.
Сабурова Гузель Фатиховна
«ЗА» отдано 367 764 голосов, что составляет 100,0 % от числа голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«Против» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
Недействительными признаны 0 бюллетений с общим числом голосов 0.
6. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, вынесенный на голосование: «Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудитарская фирма «Стандарт»
Результаты голосования:
В счётную комиссию поступило 3 штуки бюллетений с общим количеством голосов 367 764, что составляет 100,0 % от числа голосов, участвующих в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, из них недействительными признаны 0 бюллетений общим числом голосов 0.
«ЗА» отдано 367 764 голосов, что составляет 100, 0 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«Против» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0,0 % от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
На годовом Общем собрании были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
Установить следующий порядок ведения общего собрания: сообщения по повестке дня до 10 минут, выступление в прениях до 5 минут, вопросы подавать только в письменном виде секретарю собрания, секретарем собрания избрать Ионцеву Елену Владимировну.
По второму вопросу повестки дня:
Образовать счетную комиссию Общества на 2012-2013 г.г. в составе:
1. Камаев Эдуард Ришатович
2. Сайранова Лилия Равиловна.
3. Петрова Татьяна Андреевна.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год в редакции, представленной Советом директоров, утвердить счета о прибылях и убытках, распределение прибыли. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не выплачивать.
По четвёртому вопросу повестки дня собрания:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих членов:
Ф.И.О.
Забиров Ильдар Узбекович
Диденко Алексей Геннадьевич
Караваев Николай Иванович
Лобанов Сергей Геннадьевич
Траханкин Виктор Александрович
Гаврилюк Иван Иванович
Степанов Дмитрий Геннадьевич
Фархуллин Виктор Исмагилович
Решетнев Виталий Дмитриевич
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Чипшев Виктор Александрович
2. Сабурова Гузель Фатиховна
3. Шайбакова Гюльнара Винеревна (представитель «золотой акции»)
По шестому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Стандарт».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2012
Протокол общего собрания акционеров № 1
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Забиров Ильдар Узбекович
3.2. Дата подписи: 28.04.2012 г. М.П.
