«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВТОВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Южное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента: 1026301983113
1.5. ИНН эмитента: 6320002223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00002-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.lada-auto.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров: в заседании совета директоров приняли участие 12 из 12 членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по принятым решениям:
1. Предложить общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование гражданской ответственности ОАО «АВТОВАЗ» и высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ»: членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «АВТОВАЗ» за причинение вреда третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействий) высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ» при осуществлении управленческой деятельности с ООО «РОСГОССТРАХ».
Стороны сделки: ОАО «АВТОВАЗ» и ООО «РОСГОССТРАХ».
Итоги голосования:
«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2. Предложить общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» одобрить договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Волжский машиностроительный завод», в совершении которого имеется заинтересованность.
Стороны договора: ОАО «АВТОВАЗ» и Государственная корпорация «Ростехнологии».
Итоги голосования:
«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ» 28 июня 2012 г.
Итоги голосования:
«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
Обеспечить ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
ОАО «АВТОВАЗ», с 31 мая 2012 г. по 27 июня 2012 г. с 09:00 до 17:00 (по местному времени), кроме суббот и воскресений, по адресу: ул. Фрунзе, 6а, город Тольятти, Самарская область, 445051.
Итоги голосования:
«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «АВТОВАЗ» в печатных изданиях: «Труд», «Самарская газета», «Волжский автостроитель» в срок не позднее 28 мая 2012 г.
Итоги голосования:
«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
6. Предложить общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» одобрить дополнение № 6 (далее – Дополнение) к лицензионному договору на производство и сборку силовых агрегатов от 30.09.2008 (далее – Договор), изменяющее существенные нижеприведенные условия Договора и в совершении которого имеется заинтересованность.
Стороны: ОАО «АВТОВАЗ» и RENAULT s.a.s.
Итоги голосования:
«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» 28 июня 2012 г.
Итоги голосования:
«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента: 25 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 г., протокол № 23/7.
3.1.
Директор по взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» ______________ Н.А.Кузнецов
3.2.
«28» апреля 2012 года.
