«Русское молоко»
2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Русское молоко»
3. Место нахождения акционерного общества: 143103, Российская Федерация, Московская область, город Руза, Федеративный проезд, дом 8;
4. ОГРН 1037703007605
5. ИНН: 7703368908
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-08192-А
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://info.rusmoloko.ru
Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, о проведении общего собрания акционеров.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения: 01 июня 2012 года.
Место проведения: 143103, Российская Федерация, Московская область, город Руза, Федеративный проезд, дом 8.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 30 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О передаче обязанностей счетной комиссии Секретарю годового общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам работы за 2011 год;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год, в том числе годовая бухгалтерская отчетность Общества, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.
2. Справка о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
4. Сведения о кандидате в аудиторы Общества;
5. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повести дня;
можно ознакомиться по адресу: 143103, Российская Федерация, Московская область, город Руза, Федеративный проезд, дом 8, c 12 мая 2012 г. до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с 11 часов 00 минут по 17 часов 00 минут (время московское).
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии вышеуказанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время проведения собрания.
Генеральный директор Белозеров Г.А.
