«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА
(раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холдинг МРСК»
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.holding-mrsk.ru/investors/stockholders/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в голосовании приняли участие 14.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О рассмотрении предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности.
ПОСТАНОВИЛИ:
Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швецу:
1.1. Разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества, базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке или заверению.
1.2. Разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов, об устойчивости развития Общества, включающих в части экологической ответственности следующие сведения:
1.2.1. Показатели производственной деятельности по объёму транспорта электроэнергии, технологического присоединения, нового строительства, ремонта и технического перевооружения, реконструкции.
Ведение производственной деятельности в соответствии с разрешительной нормативной документацией (лицензии, лимиты размещения отходов и пр.).
1.2.2. Информацию о мероприятиях и расходах на окружающую среду, в том числе:
- выполнение экологических мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду. Выполнение программы реализации экологической политики, в том числе по отдельным направлениям:
«Охрана атмосферного воздуха»;
«Охрана и рациональное использование водных ресурсов»;
«Охрана и рациональное использование земель»;
«Технические мероприятия», в том числе:
мероприятия по защите животного мира, в том числе птиц на воздушных линиях электропередачи;
мероприятия по выводу из эксплуатации, утилизации оборудования, содержащего ПХБ в рамках реализации обязательств исполнения Стокгольмской конвенции по стойким органическим загрязнителям;
- показатели деятельности, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы)
- динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду;
- перечень наиболее значимых мероприятий в области охраны окружающей среды.
1.2.3. Внутриорганизационную схему распределения ответственности за экологические аспекты деятельности, в том числе:
- квалификация экологического персонала ДЗО;
- сведения о проведении проверок деятельности Общества и его ДЗО государственными надзорными органами по соблюдению природоохранного законодательства, санитарно-эпидемиологического благополучия человека;
- сведения о проведении экологического аудита, экологического мониторинга.
1.3. Вынести указанные предложения на утверждение Совета директоров Общества в срок не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения Советом директоров Общества.
«За» голосовали: 14.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 г. протокол №81.
3. Подпись
3.1. Член Правления, заместитель
Генерального директора
по корпоративному управлению и
собственности ОАО «Холдинг МРСК»
(на основании доверенности
от 20.04.2010 г. №29) А.Ю. Перепелкин
«28» апреля 2012г. М.П.
