Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «ВымпелКом-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ВК-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14
1.4. ОГРН эмитента: 5077746341272
1.5. ИНН эмитента: 7713614158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36281-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.beeline.ru/vc/vcinvest/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2012 года; место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14; Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут (по московскому времени). Время закрытия Собрания: 11 часов 00 минут (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Участники Общества, присутствующие на Собрании, в совокупности владеют 100 голосами (100 % долей в уставном капитале Общества). Собрание имеет кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
(1) Об избрании Председательствующего и Секретаря Годового общего собрания участников Общества;
(2) Утверждение годовых результатов деятельности Общества за 2011г. (годового отчета и годового бухгалтерского баланса);
(3) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества за 2011г.;
(4) Утверждение аудитора Общества на 2012г. и определение размера оплаты его услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу: «За» - 100 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение по вопросу №1: Избрать Председательствующим Годового общего собрания участников Общества г-жу М.А. Думину и Секретарем Годового общего собрания участников Общества г-на И.В. Хисямова.
Итоги голосования по второму вопросу: «За» - 100 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение по вопросу №2: Утвердить годовые результаты деятельности Общества за 2011г. (годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс Общества) согласно Приложения 1.
Итоги голосования по третьему вопросу: «За» - 100 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение по вопросу №3: Не распределять чистую прибыль Общества за 2011 год и направить ее на развитие Общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу: «За» - 100 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение по вопросу №4: Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» и определить размер вознаграждения аудитора Общества в сумме не более 135 000 рублей (включая НДС).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2012 года, б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор /подпись/ А.В. Никонов
3.2. Дата “28” апреля 2012 г. М.П.
