«О следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему.»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Ангстрем».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Ангстрем».
1.3. Место нахождения эмитента - 124460, г. Москва, Зеленоград, Проезд № 4806, дом 4, строение 3.
1.4. ОГРН эмитента – 1027700140930.
1.5. ИНН эмитента – 7735010706.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 04102-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.angstrem.ru.
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения:
Повестка дня заседания:
1. Определение, согласно п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», цены крупной сделки, представляющей собой две взаимосвязанные сделки по заключению договоров кредитной линии между ОАО «Ангстрем» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
2. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ангстрем», и представляющей собой две взаимосвязанные сделки по заключению договоров кредитной линии между ОАО «Ангстрем» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
3. Предложение совета директоров общему собранию акционеров Общества по одобрению крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ангстрем», и представляющей собой две взаимосвязанные сделки по заключению договоров кредитной линии между ОАО «Ангстрем» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
4. Определение, согласно п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», цены крупной сделки, представляющей собой заключение договора банковской гарантии между ОАО «Ангстрем» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
5. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ангстрем», и представляющей собой заключение договора банковской гарантии между ОАО «Ангстрем» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
6. Предложение совета директоров общему собранию акционеров Общества по одобрению крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ангстрем», и представляющей собой заключение договора банковской гарантии между ОАО «Ангстрем» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ангстрем» (далее Собрание).
Общее количество членов совета директоров: 9 (девять).
В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:
Балло Анатолий Борисович, Бланк Александр Львович, Дшхунян Валерий Леонидович, Зверев Андрей Владимирович, Никотина Елена Юрьевна, Таболкин Алексей Михайлович, Чапайкина Татьяна Александровна, Черников Алексей Артурович, Щербаков Николай Александрович.
Кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - Дшхунян Валерий Леонидович, Никотина Елена Юрьевна, Таболкин Алексей Михайлович, Чапайкина Татьяна Александровна, Черников Алексей Артурович - 5 голосов, «против» - Бланк Александр Львович, Зверев Андрей Владимирович, Щербаков Николай Александрович - 3 голоса, «воздержался» - Балло Анатолий Борисович - 1 голос.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - Дшхунян Валерий Леонидович, Никотина Елена Юрьевна, Таболкин Алексей Михайлович, Чапайкина Татьяна Александровна, Черников Алексей Артурович - 5 голосов, «против» - Балло Анатолий Борисович, Бланк Александр Львович, Зверев Андрей Владимирович, Щербаков Николай Александрович - 4 голоса, «воздержался» - нет - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» - Дшхунян Валерий Леонидович, Никотина Елена Юрьевна, Таболкин Алексей Михайлович, Чапайкина Татьяна Александровна, Черников Алексей Артурович - 5 голосов, «против» - Балло Анатолий Борисович, Бланк Александр Львович, Зверев Андрей Владимирович, Щербаков Николай Александрович - 4 голоса, «воздержался» - нет - 0 голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» - Дшхунян Валерий Леонидович, Никотина Елена Юрьевна, Таболкин Алексей Михайлович, Чапайкина Татьяна Александровна, Черников Алексей Артурович - 5 голосов, «против» - Бланк Александр Львович, Зверев Андрей Владимирович, Щербаков Николай Александрович - 3 голоса, «воздержался» - Балло Анатолий Борисович - 1 голос.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«за» - Дшхунян Валерий Леонидович, Никотина Елена Юрьевна, Таболкин Алексей Михайлович, Чапайкина Татьяна Александровна, Черников Алексей Артурович - 5 голосов, «против» - Балло Анатолий Борисович, Бланк Александр Львович, Зверев Андрей Владимирович, Щербаков Николай Александрович - 4 голоса, «воздержался» - нет - 0 голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«за» - Дшхунян Валерий Леонидович, Никотина Елена Юрьевна, Таболкин Алексей Михайлович, Чапайкина Татьяна Александровна, Черников Алексей Артурович - 5 голосов, «против» - Балло Анатолий Борисович, Бланк Александр Львович, Зверев Андрей Владимирович, Щербаков Николай Александрович - 4 голоса, «воздержался» - нет - 0 голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«за» - Балло Анатолий Борисович, Дшхунян Валерий Леонидович, Никотина Елена Юрьевна, Таболкин Алексей Михайлович, Чапайкина Татьяна Александровна, Черников Алексей Артурович - 6 голосов, «против» - Бланк Александр Львович, Зверев Андрей Владимирович, Щербаков Николай Александрович - 3 голоса, «воздержался» - нет - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Согласно п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену сделки как сумму цен взаимосвязанных сделок:
1. ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (далее Банк) открывает ОАО «Ангстрем» (далее Заемщик) кредитную линию с лимитом задолженности в размере 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов рублей) 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные в рамках кредитной линии кредиты (транши) и уплатить проценты на них на условиях и в порядке, определенных договором.
За пользование кредитной линией Заемщик выплачивает Банку на сумму предоставленных в рамках кредитной линии кредитов (траншей) в размере фактического остатка ссудной задолженности проценты из расчета 13% (Тринадцать) процентов годовых.
2. Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов рублей) 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные в рамках кредитной линии кредиты (транши) и уплатить проценты на них на условиях и в порядке, определенных договором.
За пользование кредитной линией Заемщик выплачивает Банку на сумму предоставленных в рамках кредитной линии кредитов (траншей) в размере фактического остатка ссудной задолженности проценты из расчета 11,55% (Одиннадцать целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых.
По второму вопросу повестки дня решение не принято.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Предложить Собранию одобрить крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ангстрем», и представляющей собой следующие взаимосвязанные сделки:
1. Первая сделка.
Стороны договора:
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (место нахождения (место государственной регистрации): 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38, ОГРН 1028600001880, ИНН 8601000666) – Банк;
Открытое акционерное общество «Ангстрем» (место нахождения (место государственной регистрации): 124460, г. Москва, Зеленоград, Проезд № 4806, дом 4, строение 3, ОГРН 1027700140930, ИНН 7735010706) – Заёмщик.
Предмет договора:
Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов рублей) 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные в рамках кредитной линии кредиты (транши) и уплатить проценты на них на условиях и в порядке, определенных договором.
Кредитная линия имеет целевое назначение и предоставляется на финансирование проектов по разработке и производству изделий электронной техники.
Кредитная линия предоставляется на срок два года с момента (даты) выдачи кредита.
За пользование кредитной линией Заемщик выплачивает Банку на сумму предоставленных в рамках кредитной линии кредитов (траншей) в размере фактического остатка ссудной задолженности проценты из расчета 13% (Тринадцать) процентов годовых.
При нарушении срока возврата суммы кредитной линии (части суммы кредитной линии) Банк имеет право взыскать с Заемщика штрафную неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы невозвращенной или возвращенной с просрочкой суммы кредитной линии (части суммы кредитной линии) за весь период просрочки от установленного договором дня возврата кредитной линии (части суммы кредитной линии) по день фактического возврата суммы кредитной линии (части суммы кредитной линии).
При нарушении сроков уплаты начисленных процентов за пользование суммой кредитной линии и/или комиссии Банк вправе взыскать с Заемщика за каждый день просрочки штрафную неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы неуплаченных и/или уплаченных с просрочкой процентов и/или комиссии за весь период со дня, следующего за днем окончания срока уплаты процентов и/или комиссии, по день фактической уплаты.
Заемщик обеспечивает исполнение всех своих обязательств по договору, в том числе своевременный возврат кредитной линии, уплату процентов за пользование кредитной линией, санкций за неисполнение или просрочку исполнения обязательств по договору, а также иных обязательств по договору залогом следующих объектов недвижимого имущества, принадлежащих Заемщику на праве собственности, по договору об ипотеке, заключаемому с Банком на условиях, согласованных с Банком:
нежилое здание, общей площадью 73 241,6 (Семьдесят три тысячи двести сорок один 6/10) кв.м., расположенное по адресу: город Москва, Зеленоград, проезд №4806, д. 4, стр.4, год постройки 1966, кадастровый (или условный номер) 77-77-12/002/2007-371 от 23.05.2011г. (далее – Здание);
право долгосрочной аренды земельного участка площадью 118 060 (Сто восемнадцать тысяч шестьдесят) кв.м. по договору аренды земельного участка № М-10-001546 от 28.12.1994г. (включая Дополнительное соглашение от 29 ноября 2006г. к договору аренды земельного участка № М-10-001546 от 28.12.1994г.) сроком действия 49 лет, на котором расположено Здание, общей площадью 73 241,6 (Семьдесят три тысячи двести сорок один 6/10) кв.м., расположенного по адресу: город Москва, Зеленоград, проезд № 4806, кадастровый паспорт земельного участка от 16.06.2010г. №77/501/10-59584, кадастровый номер земельного участка77:10:0002008:57.
2. Вторая сделка.
Стороны Договора:
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (место нахождения (место государственной регистрации): 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38, ОГРН 1028600001880, ИНН 8601000666) – Банк;
Открытое акционерное общество «Ангстрем» (место нахождения (место государственной регистрации): 124460, г. Москва, Зеленоград, Проезд № 4806, дом 4, строение 3, ОГРН 1027700140930, ИНН 7735010706) – Заёмщик.
Предмет договора:
Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов рублей) 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные в рамках кредитной линии кредиты (транши) и уплатить проценты на них на условиях и в порядке, определенных договором.
Кредитная линия имеет целевое назначение и предоставляется на обеспечение заявок на участие в конкурсах/аукционах/тендерах.
Кредитная линия предоставляется на срок год с момента (даты) выдачи кредита.
За пользование кредитной линией Заемщик выплачивает Банку на сумму предоставленных в рамках кредитной линии кредитов (траншей) в размере фактического остатка ссудной задолженности проценты из расчета 11,55% (Одиннадцать целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых.
При нарушении срока возврата суммы кредитной линии (части суммы кредитной линии) Банк имеет право взыскать с Заемщика штрафную неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы невозвращенной или возвращенной с просрочкой суммы кредитной линии (части суммы кредитной линии) за весь период просрочки от установленного договором дня возврата кредитной линии (части суммы кредитной линии) по день фактического возврата суммы кредитной линии (части суммы кредитной линии).
При нарушении сроков уплаты начисленных процентов за пользование суммой кредитной линии и/или комиссии Банк вправе взыскать с Заемщика за каждый день просрочки штрафную неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы неуплаченных и/или уплаченных с просрочкой процентов и/или комиссии за весь период со дня, следующего за днем окончания срока уплаты процентов и/или комиссии, по день фактической уплаты.
Заемщик обеспечивает исполнение всех своих обязательств по договору, в том числе своевременный возврат кредитной линии, уплату процентов за пользование кредитной линией, санкций за неисполнение или просрочку исполнения обязательств по договору, а также иных обязательств по Договору.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Согласно п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить следующую цену крупной сделки:
В соответствии с выдаваемой банковской гарантией ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (далее Гарант) обязуется уплатить Министерству обороны Российской Федерации (Миноборны России), именуемому в дальнейшем «Бенефициар», сумму в размере не более 1 596 000 000 (Один миллиард пятьсот девяносто шесть миллионов) рублей 00 копеек, если ОАО «Ангстрем» (далее Принципал) не исполнит своих обязательств, вытекающих из Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание комплекса ретрансляторов связи ОАЦСС ВС РФ на летно-подъемных средствах», шифр темы «Ретранслятор», заключаемого между Принципалом и Бенефициаром (далее – Государственный контракт).
Принципал обязан уплатить Гаранту за выданную Гарантию в качестве вознаграждения комиссию в размере 2% (Два) процента годовых от суммы, указанной в п. 2.3. настоящего договора, с даты выдачи Гарантии и до даты окончания срока ее действия включительно.
По пятому вопросу повестки дня решение не принято.
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Предложить Собранию одобрить крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ангстрем», и представляющей собой заключение договора банковской гарантии между ОАО «Ангстрем» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК на следующих условиях:
Стороны Договора:
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (место нахождения (место государственной регистрации): 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38, ОГРН 1028600001880, ИНН 8601000666) – Гарант;
Открытое акционерное общество «Ангстрем» (место нахождения (место государственной регистрации): 124460, г. Москва, Зеленоград, Проезд № 4806, дом 4, строение 3, ОГРН 1027700140930, ИНН 7735010706) – Принципал;
Министерство обороны Российской Федерации – Бенефициар.
Предмет договора:
В соответствии с выдаваемой банковской гарантией ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (далее Гарант) обязуется уплатить Министерству обороны Российской Федерации (Миноборны России), именуемому в дальнейшем «Бенефициар», сумму в размере не более 1 596 000 000 (Один миллиард пятьсот девяносто шесть миллионов) рублей 00 копеек, если ОАО «Ангстрем» (далее Принципал) не исполнит своих обязательств, вытекающих из Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание комплекса ретрансляторов связи ОАЦСС ВС РФ на летно-подъемных средствах», шифр темы «Ретранслятор», заключаемого между Принципалом и Бенефициаром (далее – Государственный контракт).
Принципал обязан уплатить Гаранту за выданную Гарантию в качестве вознаграждения комиссию в размере 2% (Два) процента годовых от суммы выданной Гарантии, с даты выдачи Гарантии и до даты окончания срока ее действия включительно.
Гарантия, предоставляемая Банком, действует с момента выдачи и по 25.11.2014 включительно.
Исполнение Принципалом обязательств по настоящему договору обеспечивается последующим залогом следующих объектов недвижимого имущества, принадлежащих Принципалу на праве собственности, по договору последующей ипотеки (залог недвижимости), заключаемому с Гарантом на условиях, согласованных с Гарантом, в срок не позднее 90 календарных дней с даты выдачи гарантии:
Нежилое здание, общей площадью 73 241,6 (Семьдесят три тысячи двести сорок один 6/10) кв.м., расположенное по адресу: город Москва, Зеленоград, проезд №4806, д. 4, стр.4, год постройки 1966, кадастровый (или условный номер) 77-77-12/002/2007-371 от 23.05.2011г. (далее – Здание);
Право долгосрочной аренды земельного участка площадью 118 060 (Сто восемнадцать тысяч шестьдесят) кв.м. по Договору аренды земельного участка № М-10-001546 от 28.12.1994г. (включая Дополнительное соглашение от 29 ноября 2006г. к Договору аренды земельного участка № М-10-001546 от 28.12.1994г.) сроком действия 49 лет, на котором расположено Здание, расположенного по адресу: город Москва, Зеленоград, проезд № 4806, кадастровый паспорт земельного участка от 16.06.2010г. №77/501/10-59584, кадастровый номер земельного участка 77:10:0002008:57.
По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Созвать Собрание.
Определить форму проведения Собрания – заочное голосование.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. дату проведения Собрания 31 мая 2012 года.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 26 апреля 2012 года.
Утвердить предложенную повестку дня Собрания:
1. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ангстрем», и представляющей собой две взаимосвязанные сделки по заключению договоров кредитной линии между ОАО «Ангстрем» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
2. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ангстрем», и представляющей собой заключение договора банковской гарантии между ОАО «Ангстрем» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
3. Внесение изменений в устав ОАО «Ангстрем».
Утвердить предложенный текст и разослать сообщения о проведении Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном ст. 10.4, 10.5 устава Общества и п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания и порядок её предоставления.
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на Собрании: 124460, г. Москва, Зеленоград, Проезд № 4806, дом 4, строение 3, ОАО «Ангстрем», счётная комиссия собрания. Разослать бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном ст. 10.5 устава Общества и п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года, протокол б/н.
3. Подпись.
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО «Ангстрем» А.А. Попов.
3.2. Дата: «28» апреля 2012 года.
