«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергомашбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 195027, Российская Федерация, Пискаревский пр., д. 2, корп. 2, лит. Щ
1.4. ОГРН эмитента 1027800001261
1.5. ИНН эмитента 7831000066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00052В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energomashbank.ru/main/bank/about-us/issuer-reports/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28 апреля 2012 года, протокол № 15.
Кворум заседания совета директоров: имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров:
РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Энергомашбанк» в форме совместного присутствия акционеров.
2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк» - 28 мая 2012 года.
3. Установить:
• Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 2, корп.2, лит. Щ, второй этаж, пом. № 203.
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк» - 28 апреля 2012 года;
• время начала годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк» - 16 часов 00 минут;
• время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк» 28.05.2012г. - 15 часов 00 минут.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Энергомашбанк» за 2011 год.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Распределение прибыли за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Внесение и утверждение изменений в Устав ОАО «Энергомашбанк».
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк».
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк» - путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»;
• Годовой отчет ОАО «Энергомашбанк» за 2011 год;
• Годовой отчет за 2011 год в составе: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов; сведений об обязательных нормативах; отчета о движении денежных средств, пояснительной записки; аудиторского заключения.
• Акт проверки Ревизионной комиссии;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Энергомашбанк»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Энергомашбанк»;
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов;
• Проект изменений в Устав ОАО «Энергомашбанк»;
• Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк»;
• Проекты решений общего собрания акционеров;
• Информация об аудиторе.
7. Определить порядок предоставления информации акционерам ОАО «Энергомашбанк» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк», установив, что акционеры могут ознакомиться с указанными материалами лично, или через представителя, имеющего надлежащую доверенность, по рабочим дням с 08 мая 2012 года по 28 мая 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 2, корп.2, лит. Щ, первый этаж, помещение 112 (Отдел документационного обеспечения).
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк» 28 мая 2012 года.
9. Сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»:
9.1. Председательствующий на годовом общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров Селезнев Павел Андреевич;
9.2. Секретарь годового общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров Мамонова Кира Александровна.
10. Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».
РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Энергомашбанк»:
1. Общую балансовую прибыль ОАО «Энергомашбанк» за 2011 год в размере
164 846 143 (Сто шестьдесят четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто сорок три) рубля 20 копеек распределить следующим образом:
Балансовая прибыль 164 846 143=20
Использовано:
На уплату налогов 36 334 918=00
Чистая прибыль 128 511 225=20
Направить:
В Резервный Фонд 7 096 025=00
На выплату дивидендов 0=00
Оставить в распоряжении Банка:
Нераспределенная прибыль 121 415 200=20
3. Подпись
3.1. Генеральный директор-Председатель Правления Г.И.Ветров
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 2012г. М.П.
