« О проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vtb.ru/rus/web.html?s1=5802&l=250
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата: «28» апреля 2012г.,
Место проведения общего собрания: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
Время проведения общего собрания участников: 11-00ч.
2.4. Кворум общего собрания: Кворум по вопросам повестки дня имеется и составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники - владельцы долей Общества, общее собрание участников полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г., в том числе отчета
о прибылях и убытках.
3. О распределении чистой прибыли Общества.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. Об утверждении аудитора.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу: Чистую прибыль Общества по результатам 2011 финансового года в размере 47 175 385,65 (Сорок семь миллионов сто семьдесят пять тысяч триста восемьдесят пять) рублей 65 копеек распределить следующим образом:
- сумму в размере 47 175 385,65 (Сорок семь миллионов сто семьдесят пять тысяч триста восемьдесят пять) рублей 65 копеек направить на формирование добавочного капитала Общества.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: Определить количественный состав Совета директоров Общества из трех членов.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Аладышев Кирилл Юрьевич;
- Черныш Павел Юрьевич;
- Крючкова Ирина Александровна.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу: Избрать Ревизором Общества Грезину Лилию Викторовну.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2012 год «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» ООО.
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2012г. в сумме, не превышающей 20 000,00 (Двадцать тысяч) долларов США.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников: «28» апреля 2012г., Протокол № 31.
2.10. Моментом наступления существенного факта о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях является дата составления протокола общего собрания участников эмитента: «28» апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Директор
ВТБ Лизинг Финанс П.Ю.Черныш
(общество с ограниченной ответственностью) (подпись)
3.2. Дата “ 28" апреля 20 12 г. М.П.
