Москва,
28.04.2012
28 апреля 2012 года в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра», на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» в форме собрания (совместного присутствия) 15 июня 2012 года в 11:00, время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании, - 09:00.
Советом директоров также была одобрена повестка дня Общего собрания акционеров, в которую вошли следующие вопросы: об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, а также об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
На прошедшем заседании 28 апреля 2012 года членами Совета директоров также была определена дата закрытия реестра для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра», - 07 мая 2012 года.
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ОАО «МРСК Центра» по итогам 2011 финансового года: 4 781 313 тыс. руб., или 91,89 %, нераспределенной прибыли отчетного периода направить на инвестиции, 422 179 тыс. руб., или 8,11 %, нераспределенной прибыли отчетного периода направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества, что составит 0,01 руб. на 1 акцию. Выплату произвести в денежной форме не позднее 60 дней с момента принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Совет директоров предложил Общему собранию акционеров для утверждения проекты изменений и дополнений в Устав Общества и проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
Совет директоров также предложил утвердить Аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
