о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента отдельных решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВТБ 24 (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
1.4. ОГРН эмитента 1027739207462
1.5. ИНН эмитента 7710353606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01623-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.VTB24.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
27 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
28 апреля 2012 года, Протокол № 07/12.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета акционерного общества.
1. Об избрании Русанова Сергея Георгиевича членом Правления, директором Департамента банковских и информационных технологий ВТБ 24 (ЗАО).
2. Об одобрении сделки.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании).
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ВТБ 24 (ЗАО).
5. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО).
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО).
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО), и порядка её предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ВТБ 24 (ЗАО).
9. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ВТБ 24 (ЗАО) по размеру дивиденда по акциям ВТБ 24 (ЗАО) и порядку его выплаты.
10. О приоритетных направлениях деятельности.
2.4. Содержание решений, принятых наблюдательным советом акционерного общества.
2. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору, заключенному на условиях согласно Приложению №3, подлежащее заключению между ВТБ 24 (ЗАО) и Русановым Сергеем Георгиевичем на условиях согласно Приложению №4.
3. Созвать годовое Общее собрание акционеров ВТБ 24 (ЗАО).
Провести годовое Общее собрание акционеров ВТБ 24 (ЗАО) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 мая 2012 года в г. Москве в здании ВТБ 24 (ЗАО), находящемся по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.35.
Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ВТБ 24 (ЗАО), производится с 15 ч. 00 мин. 28 мая 2012 года.
Начало годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) в 16 ч. 00 мин. 28 мая 2012 года.
4. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ВТБ 24 (ЗАО), составляется на основании реестра акционеров ВТБ 24 (ЗАО) по состоянию на 05 мая 2012 года.
5. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО):
1. Об утверждении годового отчета ВТБ 24 (ЗАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2011 года.
3. О распределении прибыли (убытков) ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО).
6. Об избрании членов Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО).
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ВТБ 24 (ЗАО).
8. Об утверждении аудитора ВТБ 24 (ЗАО).
6. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) согласно Приложению №5.
Направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ВТБ 24 (ЗАО), сообщение о проведении собрания в письменной форме заказным письмом.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО):
1. Годовой отчет ВТБ 24 (ЗАО) за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ВТБ 24 (ЗАО) за 2011 год.
3. Рекомендации Наблюдательного совета по размеру дивиденда по акциям ВТБ 24 (ЗАО) и порядку его выплаты.
4. Заключение аудитора ВТБ 24 (ЗАО).
5. Заключение Ревизионной комиссии ВТБ 24 (ЗАО).
6. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ВТБ 24 (ЗАО).
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ВТБ 24 (ЗАО);
8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО).
Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией в ВТБ 24 (ЗАО) с 05 мая 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, оф. 615, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ВТБ 24 (ЗАО) согласно Приложениям №№ 6-13.
9. Рекомендовать акционерам ВТБ 24 (ЗАО):
Дополнительно к решениям о выплате дивиденда по результатам полугодия 2011 года, принятому Общим собранием акционеров ВТБ 24 (ЗАО) 28 июля 2011 года, а также по результатам девяти месяцев 2011 года, принятому Общим собранием акционеров ВТБ 24 (ЗАО) 26 декабря 2011 года, принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 98 (Девяносто восемь) рублей 57 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Определить на годовом Общем собрании акционеров следующие сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) годовым Общим собранием акционеров ВТБ 24 (ЗАО) о выплате дивидендов;
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров.
2.5. Кворум заочного голосования наблюдательного совета акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум для принятия решений имелся. Решения приняты.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
