«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента»
«О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя
с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергомашбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 195027, Российская Федерация, Пискаревский пр., д. 2, корп. 2, лит. Щ
1.4. ОГРН эмитента 1027800001261
1.5. ИНН эмитента 7831000066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00052В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energomashbank.ru/main/bank/about-us/issuer-reports/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) ОАО «Энергомашбанк»: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Энергомашбанк»:
28 мая 2012г. по адресу Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 2, корп.2, лит. Щ, второй этаж, пом. № 203.
Время начала годового общего собрания участников (акционеров) ОАО «Энергомашбанк»:
16 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 15 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета ОАО «Энергомашбанк» за 2011 год.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Распределение прибыли за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Внесение и утверждение изменений в Устав ОАО «Энергомашбанк».
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) ОАО «Энергомашбанк», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с указанными материалами лично, или через представителя, имеющего надлежащую доверенность, по рабочим дням с 08 мая 2012 года по 28 мая 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 2, корп.2, лит. Щ, первый этаж, помещение 112 (Отдел документационного обеспечения).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) ОАО «Энергомашбанк»: 28 апреля 2012г.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные бездокументарные именные.
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергомашбанк» 28 мая 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012г., протокол № 15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор-Председатель Правления Г.И.Ветров
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 2012г. М.П.
