о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Трансмашхолдинг»
1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027739893246
1.5. ИНН эмитента 7723199790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35992-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmholding.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. «Утверждение Отчета об исполнении бизнес-плана ГК «Трансмашхолдинг» за 2011 г.»;
2. «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год»;
3. «Рекомендации по распределению прибыли, в том числе начислению (объявлению) дивидендов, и убытков по результатам 2011 года»;
4. «О кандидатуре аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А.Андреев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г.. М.П.
