к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
______________________О существенном факте: __________________________
1.о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,______ _а_также об отдельных решениях, принятых советом директоров_____________
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
2. о созыве и проведении собрания участников (акционеров) эмитента _______________
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Речной порт «Сарапул»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РПС»
1.3. Место нахождения эмитента 427960, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Сарапул,
ул. Оползина, 18
1.4. ОГРН эмитента 1021800995798
1.5. ИНН эмитента 1827018020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11284 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rps.sarapul.biz
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента:
Дата проведения: 28 апреля 2012 г .
Повестка дня:
1.Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «РПС» за 2011 год и итоги работы 1 квартал 2012 года.
2.Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «РПС».
Рекомендации в отношении размеров дивидендов по акциям Общества
Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
Форма проведения общего собрания собрание
Дата и место проведения общего собрания 31 мая 2012 года
427960, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Оползина,18
Время начала регистрации лиц, принимающих
участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 31 мая 2012 года в 11.00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право 28 апреля 2012 года
на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Избрание членов счётной комиссии ОАО «РПС»;
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РПС»;
3. Утверждение годового отчёта ОАО «РПС» по результатам 2011 года;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РПС» по результатам 2011 года;
5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «РПС» по результатам 2011 г.;
6. Избрание членов совета директоров ОАО «РПС»;
7. Утверждение аудитора ОАО «РПС»;
8. Выплата вознаграждений членам совета директоров ОАО «РПС» за 2011 г.
9. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении открытого акционерного общества «Речной порт «Сарапул» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться с 11 мая 2012 года в кабинете «Отдел кадров» ОАО «РПС» в рабочие дни с 14.00 часов до 16.00 часов по адресу: 427960, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Оползина,18
3. Подпись
3.1. Наименование должности _____________ С.Г. Полищук
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата "____"____________ 20___ г. М.П.
