о проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1027739021914
1.5. ИНН эмитента 7704217620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36314-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.leasing.uralsib.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2012г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 11-00 до 12-00;
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание участников имеет кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). Об определении порядка ведения очередного Общего собрания участников Общества.
2). Об утверждении Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
4). Об определении количественного состава и об избрании Совета директоров Общества на 2012-2013 гг.
5). Об избрании Ревизора Общества на 2012-2013 гг.
6). Об утверждении Аудитора Общества на 2012-2013 гг.
7). Об одобрении будущих сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
(По вопросу избрания Председательствующего на очередном Общем собрании участников Общества, в соответствии с п.5 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», каждый участник Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.): за - 2 голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
(По вопросу избрания Секретаря собрания и определения порядка ведения внеочередного Общего собрания участников): за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Председательствующим на очередном Общем собрании участников Общества Муслимова И.Р. Избрать Секретарем собрания – Попова В.Ю.
Определить следующий порядок ведения очередного Общего собрания участников Общества:
- Участвующие в собрании участники вправе голосовать только по вопросам повестки дня Общего собрания участников, которые были сообщены участникам Общества при созыве собрания.
- В голосовании по вопросам повестки дня вправе принимать участие только зарегистрированные участники Общества. Голосование осуществляется поднятием рук.
- Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществляется Председательствующим на собрании.
- Итоги голосования и решение Общего собрания участников по вопросам повестки дня оглашаются Председательствующим или Секретарем собрания на Общем собрании участников по завершении подсчета голосов по текущему вопросу повестки дня.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. (Приложение №1).
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год (Приложение №2).
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определить состав Совета директоров Общества на 2012-2013 гг. в количестве 5 (пять) человек.
Избрать Совет директоров Общества на 2012-2013 гг. в следующем составе:
1. Зур Антон Евгеньевич;
2. Литовкин Олег Валерьевич;
3. Молоковский Михаил Юрьевич;
4. Муслимов Ильдар Равильевич;
5. Сазонов Алексей Валерьевич.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Ревизором Общества на 2012-2013 гг. Никитину Наталью Анатольевну.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Аудитором Общества на 2012-2013 г.г. Закрытое акционерное общество «ЭНЭКО» (ОГРН 1027739047291, место нахождения: 105005, Москва, ул.Бауманская, д.58/25, стр.8, член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР - 10201011355).
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Одобрить будущие сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, со следующими параметрами:
1) Контрагенты по сделкам: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» и его аффилированные лица.
2) Предельная сумма по одной сделке: 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США.
3) Виды сделок: договор лизинга, кредитный договор, договор займа, договор залога, договор страхования, договор об оказании услуг, договор купли-продажи, договор поручительства, банковская гарантия, договор аккредитива, договор организации выпуска облигаций, а также иные виды сделок с указанными контрагентами, совершенные Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности.
4). Срок действия одобрения: до следующего очередного Общего собрания участников Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2012 года.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 2
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ О.В. Литовкин
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
