о созыве годового Общего собрания акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВТБ 24 (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
1.4. ОГРН эмитента 1027739207462
1.5. ИНН эмитента 7710353606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01623-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.VTB24.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционерного общества: Годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционерного общества: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционерного общества, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 мая 2012 года в г. Москве в здании ВТБ 24 (ЗАО), находящемся по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционерного общества: с 15 ч. 00 мин. 28 мая 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционерного общества: 05 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня Общего собрания акционерного общества:
1. Об утверждении годового отчета ВТБ 24 (ЗАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2011 года.
3. О распределении прибыли (убытков) ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО).
6. Об избрании членов Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО).
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ВТБ 24 (ЗАО).
8. Об утверждении аудитора ВТБ 24 (ЗАО).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционерного общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с информацией в ВТБ 24 (ЗАО) с 05 мая 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, оф. 615, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
