о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Моссельпром Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Моссельпром Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, Россия, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 16, под. 5
1.4. ОГРН эмитента 1057747858981
1.5. ИНН эмитента 7702573710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36108-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.finance.mosselprom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Моссельпром».
- место нахождения: Российская Федерация, 142060, Московская обл., Домодедовский район, п/о Барыбино.
- присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (если применимо): ИНН 5009033730.
- основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ОГРН 1025001275067
2.2.формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
По вопросу № 1. Об утверждении годового отчета Общества и годового бухгалтерского баланса Общества.
Утвердить годовой отчет Общества по годовым результатам деятельности Общества в 2011 финансовом году (Документ № 1, приобщенный к настоящему Решению).
Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 финансовый год (Документ № 2, приобщенный к настоящему Решению).
По вопросу № 2. О распределении чистой прибыли Общества.
Чистую прибыль Общества по годовым результатам деятельности Общества в 2011 финансовом году в сумме 6 593 091,74 (Шесть миллионов пятьсот девяносто три тысячи девяносто один) рубль 74 копейки не распределять, а направить на погашение долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов Общества.
По вопросу № 3. Об аудиторе Общества на 2012 финансовый годи и определении размера оплаты его услуг.
Определить аудитором Общества для проверки и подтверждения правильности годового отчета по годовым результатам деятельности Общества в 2012 финансовом году и годового бухгалтерского баланса Общества за 2012 финансовый год ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (Документ № 5, приобщенный к настоящему Решению - Информация о кандидате в аудиторы Общества).
Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для проверки и подтверждения правильности годового отчета Общества по годовым результатам деятельности Общества в 2012 финансовом году и годового бухгалтерского баланса Общества за 2012 финансовый год в сумме не более 80 240 (Восьмидесяти тысяч двухсот сорока) рублей.
2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 апреля 2012 года.
2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение Единственного участника № 28/042еу от 28 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Моссельпром Финанс» М.В. Ураков
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
