«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Синергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а
1.4. ОГРН эмитента 1047796969450
1.5. ИНН эмитента 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по всем трем вопросам повестки дня:
«За» - 7 (Семь) голосов (Мечетин А.А., Белокопытов Н.В., Купцов С.А., Алеевский Д.А., Гомзяков А.А., Малашенко Н.Г., Молчанов С.В.)
«Против» - 0 (Ноль) голосов
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации Открытого акционерного общества «Синергия» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-03»), на следующих условиях:
1.1. Способ размещения: открытая подписка.
1.2. Форма оплаты:
При приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 предусмотрена форма оплаты только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-03 выпуска не предусмотрена.
1.3. Цена размещения:
Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-03.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-03, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-03, руб.;
С1 - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-03;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.
1.4. Форма, порядок и срок погашения:
Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена.
Дата начала погашения:
Биржевые облигации серии БО-03 погашаются в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-03.
Дата окончания погашения:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-03 выпуска совпадают.
Общество исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций серии БО-03 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Обществом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
1.5. Расходы по внесению приходных записей по счетам депо:
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций сери БО-03.
1.6. Досрочное погашение:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев и по усмотрению Общества.
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 определяются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
1.7. Доход по облигациям.
Доходом по Биржевым облигациям серии БО-03 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Биржевые облигации серии БО-03 имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Общества в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 с точностью до сотой доли процента. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-03 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Обществом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Синергия» – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Общества, размещаемых по открытой подписке.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Синергия» – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Общества, размещаемых по открытой подписке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года, Протокол № 108.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «Синергия» Мечетин А.А.
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012г. М.П.
