Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мясомолторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мясомолторг"
1.3. Место нахождения эмитента: 163045, г.Архангельск, Окружное шоссе, д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1022900513536
1.5. ИНН эмитента: 2901008591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01994-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dc29.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 мая 2011 года; г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 11
2.4. Кворум общего собрания.: 14457 голосов или 93,89% от общего количества размещенных голосующих акций
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Первый вопрос повестки дня «Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Мясомолторг» за 2008 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.».
Проголосовали:
Количество голосов или % от кворума
<ЗА> 14457 или 100%
<ПРОТИВ> 0
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 0.
Второй вопрос повестки дня «О выплате дивидендов по акциям ОАО «Мясомолторг», размере и порядке его выплаты за 2008 год».
Проголосовали:
<ЗА> 14457 или 100%
<ПРОТИВ> 0
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 0.
Третий вопрос повестки дня «Утверждение отчета ревизионной комиссии»
Проголосовали:
<ЗА> 14457 или 100%
<ПРОТИВ> 0
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 0.
Четвертый вопрос повестки дня «Избрание членов совета директоров общества».
Проголосовали:
Скаженик Вячеслав Григорьевич ЗА - 14457
Дмитриев Валерий Павлович ЗА - 14457
Румянцев Алексей Алексеевич ЗА - 14457
Богданова Анастасия Петровна ЗА - 14457
Подколзин Сергей Николаевич ЗА – 14457
<ПРОТИВ> 0
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 0.
Пятый вопрос повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии общества»
Проголосовали:
Овчинников Сергей Павлович ЗА - 14457
Островских Марина Николаевна ЗА - 14457
Полушина Инга Борисовна ЗА - 14457
<ПРОТИВ> 0
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 0.
Шестой вопрос повестки дня «Утверждение аудитора общества»
ООО «Баланс - Аудит».
Проголосовали:
<ЗА> 14457 или 100%
<ПРОТИВ> 0
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 0.
Седьмой вопрос повестки дня «Избрание членов счетной комиссии общества»
Проголосовали:
Прилуцкая Екатерина Олеговна ЗА - 14457
Кравченко Юлия Николаевна ЗА - 14457
Золотова Ирина Николаевна ЗА - 14457
<ПРОТИВ> 0
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Мясомолторг» за 2008год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Прибыль в размере 276 783 рубля оставить в распоряжении общества.
По второму вопросу принято решение: По результатам хозяйственной деятельности Общества дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 год не выплачивать.
По третьему вопросу принято решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «Мясомолторг» за 2008 год.
По четвертому вопросу принято решение: Избрать членов совета директоров:
Скаженик Вячеслав Григорьевич
Дмитриев Валерий Павлович
Румянцев Алексей Алексеевич
Богданова Анастасия Петровна
Подколзин Сергей Николаевич
По пятому вопросу принято решение: Избрать членов ревизионной комиссии:
Овчинников Сергей Павлович
Островских Марина Николаевна
Полушина Инга Борисовна
По шестому вопросу принято решение: утвердить аудитора Общества
По седьмому вопросу принято решение: Избрать членов счетной комиссии:
Прилуцкая Екатерина Олеговна
Кравченко Юлия Николаевна
Золотова Ирина Николаевна
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.05.2009
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцев А.А.
3.2. Дата: 27.04.2012
