об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Отрытое акционерное общество
асбестоцементных изделий «Шиферник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Шиферник»
1.3. Место нахождения эмитента 350051, Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Заводская, 23
1.4. ОГРН эмитента 1032309078966
1.5. ИНН эмитента 2315058287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30862-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Всего членов Совета директоров - 7: Антоньян Г.А., Бабий О.М., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Е., Сагов Г.Ю., Соколов А.С., Фощан С.И.
Присутствуют на заседании члены Совета директоров:
- Никитина Т.Ю. – секретарь Совета директоров,
- Пономаренко Е.Е.,
- Сагов Г.Ю.,
- Соколов А.С.,
- Фощан С.И. – Председатель Совета директоров.
В Совет директоров представлены письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании – Антоньян Г.А., Бабий О.М. (письменное мнение - приложение к настоящему протоколу).
На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров Общества и представлены письменные мнения 2 членов Совета директоров.
Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Антоньян Г.А., Бабий О.М., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Е., Сагов Г.Ю., Соколов А.С., Фощан С.И.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Шиферник» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 мая 2011 г.
3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Шиферник»:
Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Заводская, 23, административное здание ОАО «Шиферник».
4. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10-30 часов.
5. Определить время начала регистрации участников собрания: 10-00 часов.
6. Поручить генеральному директору Общества Свиридову А.П. председательствовать на годовом общем собрании акционеров, секретарем годового общего собрания акционеров назначить Ишмаеву Е.А.
Вопрос 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Антоньян Г.А., Бабий О.М., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Е., Сагов Г.Ю., Соколов А.С., Фощан С.И.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Открытого акционерного общества асбестоцементных изделий «Шиферник».
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Антоньян Г.А., Бабий О.М., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Е., Сагов Г.Ю., Соколов А.С., Фощан С.И.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Шиферник», по состоянию на 03 мая 2012 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Шиферник», владельцев обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций Общества.
Вопрос 4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Антоньян Г.А., Бабий О.М., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Е., Сагов Г.Ю., Соколов А.С., Фощан С.И.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Шиферник».
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Шиферник» осуществить путем опубликования сообщения о проведении общего собрания в печатном издании «Вольная Кубань» в срок до 28.04.2012 г.
Вопрос 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год для представления его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Антоньян Г.А., Бабий О.М., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Е., Сагов Г.Ю., Соколов А.С., Фощан С.И.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет Общества за 2011 год.
Вопрос 6. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год для представления ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Антоньян Г.А., Бабий О.М., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Е., Сагов Г.Ю., Соколов А.С., Фощан С.И.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Вопрос 7. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (убытков), полученной Обществом по итогам 2011 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Антоньян Г.А., Бабий О.М., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Е., Сагов Г.Ю., Соколов А.С., Фощан С.И.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В связи с получением убытка по результатам 2011 финансового года дивиденды не выплачивать.
Вопрос 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Антоньян Г.А., Бабий О.М., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Е., Сагов Г.Ю., Соколов А.С., Фощан С.И.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1 и 2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Шиферник».
Вопрос 9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Антоньян Г.А., Бабий О.М., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Е., Сагов Г.Ю., Соколов А.С., Фощан С.И.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
4. Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества за 2011 год.
5. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков), полученной ОАО «Шиферник» по результатам 2011 года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры Общества, в аудиторы Общества.
8. Сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание.
9. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, содержащие формулировки решений по вопросам повестки дня.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Заводская, 23, административное здание ОАО «Шиферник», в рабочие дни с 0900 до 1300 и с 1400 до 1600 часов.
Вопрос 10. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Антоньян Г.А., Бабий О.М., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Е., Сагов Г.Ю., Соколов А.С., Фощан С.И.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год – не более 90 000 рублей.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 г.; б/н..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Шиферник» А.П. Свиридов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
