о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Отрытое акционерное общество
асбестоцементных изделий «Шиферник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Шиферник»
1.3. Место нахождения эмитента 350051, Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Заводская, 23
1.4. ОГРН эмитента 1032309078966
1.5. ИНН эмитента 2315058287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30862-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2012 г., Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Заводская, 23, административное здание ОАО «Шиферник».
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 00 минут
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не относится
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 мая 2012 г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Открытого акционерного общества асбестоцементных изделий «Шиферник».
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
4. Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества за 2011 год.
5. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков), полученной ОАО «Шиферник» по результатам 2011 года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры Общества, в аудиторы Общества.
8. Сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание.
9. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, содержащие формулировки решений по вопросам повестки дня.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Заводская, 23, административное здание ОАО «Шиферник», в рабочие дни с 0900 до 1300 и с 1400 до 1600 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Шиферник» А.П. Свиридов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
