О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
1.4. ОГРН эмитента 1025901364708
1.5. ИНН эмитента 5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mz.perm.ru/to_investors
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 июня 2012 года, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Заводоуправление ОАО «Мотовилихинские заводы», конференц-зал (2 этаж), 10 часов 00 минут местного времени.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
- 614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ОАО «Мотовилихинские заводы»;
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».
2.4 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов 00 минут местного времени;
2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 июня 2012 г. (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров);
2.6 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «04» мая 2012 года;
2.7 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании его членов.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрании ее членов.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании Генерального директора открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 31 мая 2012 года (в течение 20 дней до даты проведения собрания) по адресам:
• 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, ОАО «Мотовилихинские заводы» (кабинет 114) с 10.00 до 16.00 часов;
• 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако» (2 этаж) с 10.00 до 13.00 часов;
• www.mz.perm.ru.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг Л. В Логинова
(на основании доверенности № 307 от 21.12.2011 г.) (подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 г. М.П.
