«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Новорослесэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новорослесэкспорт»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1022302377536
1.5. ИНН эмитента: 2315014794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30012-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nle.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28.04.2012 года, Протокол № 12 – СД НЛЭ
2.3. Кворум заседания Совета директоров:
в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров ОАО «Новорослесэкспорт».
В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО «Новорослесэкспорт» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по:
вопросу 2.
2.1. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новорослесэкспорт» по итогам 2011 года.
2.2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011год.
2.3. Утверждение рекомендаций Совета директоров годовому Общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли и убытков Общества, о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
2.4. Об утверждении размера вознаграждения аудитора ОАО «Новорослесэкспорт» по итогам проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год.
РЕШИЛИ:
2.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Новорослесэкспорт».
2.1.2 Установить:
• форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
• дату годового общего собрания акционеров: 27 июня 2012 г.;
• время начала собрания: 11 часов 00 минут;
• время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут;
• место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 16
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новорослесэкспорт» – 14 мая 2012 г.
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в соответствии с правом акционеров направлять бюллетени, которые должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров:
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 ОАО «Регистратор НИКойл» (НЛЭ);
либо,
353900, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, ОАО «Новорослесэкспорт» (НЛЭ).
2.1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Новорослесэкспорт»:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, их размере, порядке и сроках выплаты по результатам 2011 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
2.1.4. Одобрить текст Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:
• осуществить рассылку Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новорослесэкспорт» заказным почтовым отправлением не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, т.е. не позднее 06.06.2012 года.
2.1.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Новорослесэкспорт»:
• годовой отчет Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• информация об аудиторах Общества, предлагаемых для утверждения на годовом Общем собрании и документы результатов тендерных процедур среди аудиторских организаций, предлагаемых для утверждения на годовом Общем собрании.
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков Общества);
• заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• заключение аудитора;
• рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
• проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Предоставить возможность лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, ознакомиться с указанной информации (материалами) в течение 20 дней до проведения собрания, т.е. с 07.06.2012 года по следующему адресу:
г. Новороссийск, ул. Мира, 2, здание управления Общества, офис 405.
Во время проведения годового общего собрания акционеров Общества обеспечить доступ к указанной информации (материалам) лицам, принимающим участие в собрании.
2.1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Осуществить рассылку бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новорослесэкспорт» заказным почтовым отправлением не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, т.е. не позднее 06.06.2012 года.
Результаты голосования – решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Результаты голосования – решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
2.3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение о порядке распределения прибыли и убытков Общества, о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
а) Полученную чистую прибыль в сумме 626 810 000 рублей (Шестьсот двадцать шесть миллионов восемьсот десять тысяч) рублей направить на развитие Общества.
б) Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Результаты голосования – решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
2.4.1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по итогам проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год, в сумме 1 686 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей включая НДС (18%).
Результаты голосования – решение принято единогласно.
3.1. Генеральный директор А.В. Лихолет
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012г. М.П.
