1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий Банк «Энергобанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКБ «Энергобанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420021, г. Казань, ул. Сары Садыковой, д. 32
1.4. ОГРН эмитента 1021600000289
1.5. ИНН эмитента 1653011835
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0067-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energobank.ru/about/raskrytie_informacii/
http://e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, 13/52.
Время проведения общего собрания акционеров: 15.00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14.00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года, определение даты, места и времени проведения собрания.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3.Утверждение даты, места и времени регистрации участников годового Общего собрания акционеров.
4. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
7. Утверждение перечня информации, представляемой акционерам при проведении годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Определение аудиторской фирмы и стоимости услуг для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Банка.
9. Утверждение предложения по распределению прибыли по результатам финансового 2011 года.
10. Рекомендации по вопросу о выплате дивидендов по итогам финансового 2011 года.
11. Предложение кандидатур в состав Ревизионной комиссии Банка.
12. Предложение кандидатур в состав Счетной комиссии Банка.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: по требованию акционера путем предоставления на обозрение по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52, начиная с 04 мая 2012 года с 9.00 часов до 17.00 часов, кроме выходных дней.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.И. Вагизов
3.2. Дата «28» апреля 2012 года М.П.
