о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет информации о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМАРТС»
1.3. Место нахождения эмитента 443013, Россия, Самарская область,
город Самара, ул. Дачная, 2, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента 1026300955163
1.5. ИНН эмитента 6311008571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00317-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rus.smarts.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2012 года, 443013, г.Самара, ул. Дачная, дом 2, корпус 2, 15.00 часов;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14.30 часов;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени не направляются;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «25» мая 2012 года;
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы рабочих органов Собрания: секретаря, уполномоченного лица на осуществление функций счетной комиссии, утверждение порядка и регламента работы Собрания.
2. О прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «СМАРТС»
3. Утверждение годового отчета за 2011 год.
4. Утверждение нормативов определение величины расходов на выплату вознаграждений Совету директоров, Правлению и Генеральному директору ОАО «СМАРТС».
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:
• отчетов о прибылях и убытках общества,
• распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
6. Утверждение аудитора на 2012 г.
7. Утверждение размера вознаграждения ревизора и порядка оплаты по итогам работы за 2011 год.
8. Избрание ревизора на 2012 г.
9. Избрание членов Совета директоров ОАО “СМАРТС” на 2012-2013 год (утверждение количественного и персонального состава Совета директоров на срок до следующего годового общего собрания акционеров).
10. О выплате дивидендов за 2011 год.
11. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем, в срок с даты принятия решения общим собранием акционеров (29.06.2012г.) до следующего годового (2013г.) общего собрания акционеров, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст.81, ст.83 закона «Об акционерных общества», члена Совета директоров ОАО «СМАРТС» Вавилина Виталия Владимировича – президента ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», а именно сделок:
- Заключение между Закрытым акционерным обществом коммерческим банком «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»), именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице Президента Вавилина Виталия Владимировича или иного уполномоченного лица, с одной стороны, и Открытым акционерным Обществом «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» (ОАО «СМАРТС»), именуемым в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица, с другой стороны:
А) КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА/КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ:
Стороны по сделке: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Кредитор) и ОАО «СМАРТС» (Заемщик) предмет сделки - Кредитор предоставляют Заемщику кредит/кредиты (кредиты, возобновляемые/невозобновляемые кредитные линии, овердрафты и др.), предельная сумма сделки(сделок) не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей (включает в себя денежные суммы по кредиту, процентам) по каждому банку, а Заемщик обязуется возвратить кредит/кредиты, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соответствующим кредитным договором. Эффективная процентная ставка по кредиту/кредитам не должна превышать 12,0 процентов годовых и может изменяться в порядке, предусмотренном соответствующим кредитным договором.
Возврат кредита/кредитов производится в соответствии с графиком, приведенном в Приложении к соответствующему кредитному договору. Срок пользования каждым кредитом не должен превышать 5 лет. Кредит/кредиты могут предоставляться путем единовременного перечисления или перечисления частями денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в Самарском филиале ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
Обеспечением исполнения обязательств по кредитному/кредитным договорам, заключаемым в будущем, между ОАО «СМАРТС» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» могут быть:
1.Акции дочерних компаний:
-Компания с ответственностью ограниченной акциями «Боларо Холдингс ЛТД» или
-ЗАО «Шупашкар -GSM» – до 180 штук (100%),
или
2. Оборудование сотовой связи находящееся на территориях: Самарской, или Саратовской, или Ивановской, или Ульяновской, или Астраханской, или Пензенской, или Ярославской областях и республиках: Мордовии, или Марий-Эл, или Татарстан, или Башкортостан, или Калмыкии или Чувашии
или
3.Поручительство хозяйственных обществ: Компании с ответственностью ограниченной акциями «Боларо Холдингс ЛТД» или ЗАО «Астрахань GSM», или ЗАО «Ярославль- GSM», или ЗАО «Пенза -GSM», или ЗАО «Шупашкар -GSM») или ЗАО «Инфо-Телеком»
Общая залоговая стоимость обеспечения по каждой сделке не должна превышать двукратного размера суммы обязательств по кредитному договору/договорам, при этом предмет залога – оборудование и другое движимое имущества, кроме ценных бумаг, оценивается с дисконтом не более 50% от рыночной стоимости, а предмет залога – ценные бумаги, недвижимость оценивается с дисконтом не более 30% от рыночной стоимости.
12. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем, в срок с даты принятия решения общим собранием акционеров (29.06.2012г.) до следующего годового (2013г.) общего собрания акционеров, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст.81, ст.83 закона «Об акционерных общества», члена Совета директоров ОАО «СМАРТС» Титова Алексея Константиновича – президента ОАО КБ «Солидарность», а именно сделок:
- Заключение между Открытым акционерным обществом коммерческим банком «Солидарность», именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице Президента Титова Алексея Константиновича или иного уполномоченного лица, с одной стороны, и Открытым акционерным Обществом «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» (ОАО «СМАРТС»), именуемым в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица, с другой стороны:
А) КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА/КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ:
Стороны по сделке: ОАО КБ «Солидарность» (Кредитор) и ОАО «СМАРТС» (Заемщик)
предмет сделки - Кредитор предоставляют Заемщику кредит/кредиты (кредиты, возобновляемые/невозобновляемые кредитные линии, овердрафты и др.), предельная сумма сделки(сделок) не должна превышать 540 000 000,00 (Пятьсот сорок миллионов) рублей (включает в себя денежные суммы по кредиту), а Заемщик обязуется возвратить кредит/кредиты, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соответствующим кредитным договором. Эффективная процентная ставка по кредиту/кредитам не должна превышать 12,0 процентов годовых и может изменяться в порядке, предусмотренном соответствующим кредитным договором.
Возврат кредита/кредитов производится в соответствии с графиком, приведенном в Приложении к соответствующему кредитному договору. Срок пользования каждым кредитом не должен превышать 5 лет. Кредит/кредиты могут предоставляться путем единовременного перечисления или перечисления частями денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в ОАО КБ «Солидарность».
Обеспечением исполнения обязательств по кредитному/кредитным договорам, заключаемым в будущем, между ОАО «СМАРТС» и ОАО КБ «Солидарность» могут быть:
1.Акции дочерних компаний:
-Компания с ответственностью ограниченной акциями «Боларо Холдингс ЛТД» или
-ЗАО «Шупашкар -GSM» – до 180 штук (100%),
или
2. Оборудование сотовой связи находящееся на территориях: Самарской, или Саратовской, или Ивановской, или Ульяновской, или Астраханской, или Пензенской, Ярославской областях и республиках: Мордовии, или Марий-Эл, или Татарстан, или Башкортостан, или Калмыкии или Чувашии
или
3. Поручительство хозяйственных обществ: Компании с ответственностью ограниченной акциями «Боларо Холдингс ЛТД», или ЗАО «Астрахань GSM», или ЗАО «Ярославль- GSM», или ЗАО «Пенза -GSM», или ЗАО «Шупашкар -GSM») или ЗАО «Инфо-Телеком»
Общая залоговая стоимость обеспечения по каждой сделке не должна превышать двукратного размера суммы обязательств по кредитному договору/договорам, при этом предмет залога – оборудование и другое движимое имущества, кроме ценных бумаг, оценивается с дисконтом не более 50% от рыночной стоимости, а предмет залога – ценные бумаги, недвижимость оценивается с дисконтом не более 30% от рыночной стоимости.
13. О реорганизации ОАО «СМАРТС» в форме выделения.
14. О наименованиях и местах нахождения новых акционерных обществ, создаваемых путем реорганизации в форме выделения.
15. О порядке и условиях выделения.
16. О способе и порядке размещения акций создаваемых обществ.
17. Об избрании членов Совета директоров создаваемого общества.
18. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) создаваемых обществ.
19. Об избрании единоличных исполнительных органов создаваемых обществ.
20. Об утверждении разделительных балансов.
21. Об утверждении уставов создаваемых обществ.
22. Об утверждении регистраторов создаваемых обществ.
23. Об утверждении изменений в устав ОАО «СМАРТС», связанных с реорганизацией и изменением уставного капитала.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению ГОСА, а также направить соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам можно начиная с «25» мая 2012г. по адресу: Российская Федерация, г.Самара, ул. Дачная, дом 2, корпус 2, 6 этаж, офис 624 в рабочие дни с 10.00 до 16.00, телефон для справок 8 (846) 991-18-17
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора
ОАО «СМАРТС»
Кирюшин Геннадий Васильевич
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М. П.
