«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк «Ренессанс Капитал» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739586291
1.5. ИНН эмитента: 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rencredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.04.2012, г. Москва.
2.4. Кворум общего собрания: решение принято единственным участником.
2.5.-2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Подтвердить на 2012 год полномочия:
• Совета директоров Банка в составе Председателя Совета директоров Ханса Йокхума Хорна (Horn Hans Jochum), членов Совета директоров Левченко А.В., Пиотровской М.М., Перцовского А.Н., Сенько В.В.;
• Правления Банка в составе Председателя Правления Левченко А.В., заместителя Председателя Правления Балюк В.В., заместителя Председателя Правления Скворцова О.В., заместителя Председателя Правления Королёва С.Б., заместителя Председателя Правления Хондру Т.В., Главного бухгалтера, члена Правления Марьиной Л.Б.;
• Председателя Правления в лице Левченко А.В.;
• Ревизионной комиссии в составе Председателя комиссии Дятловой Л.Н., членов комиссии Тягусовой О.А. и Макаровой И.И.
2. Утвердить в качестве аудитора Банка на 2012 финансовый год аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
3. Утвердить Годовой отчёт Банка за 2011 год, а также годовой бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках Банка год за 2011 год.
4. Прибыль Банка за 2011 год до налогообложения составила 2 417 483 тыс. рублей, использование прибыли (начисленные/уплаченные налоги) в отчетном году составило 592 049 тыс. рублей; итого чистая прибыль до распределения составила 1 825 434 тыс. рублей.
4.1. Чистую прибыль Банка за 2011 год в размере 1 825 434 тыс. рублей не распределять, а оставить в распоряжении Банка.
5. Утвердить Стратегию Банка на 2012 – 2014 годы.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.04.2012 г., № ВД-120428/003У.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления, Старший Вице-президент, Директор Правового департамента КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), действующий на основании Генеральной доверенности № 7-230 от 18.08.2011г. С.Б. Королёв
3.2. Дата «28» апреля 2012 г.