об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
о созыве общего собрания акционеров эмитента
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Заря”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Заря”
1.3. Место нахождения эмитента 690068 г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155
1.4. ОГРН эмитента 1022502119034
1.5. ИНН эмитента 2539004753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30784-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4764
2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Заря» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Приняли участие в Заседании:
1. Бабушкин Геннадий Иванович – член Совета директоров,
2. Крачковский Александр Борисович – член Совета директоров;
3. Леонов Павел Геннадьевич – член Совета директоров;
4. Митасова Надежда Михайловна – Председатель Совета директоров;
5. Панькова Ольга Станиславовна – член Совета директоров;
6. Скорик Ирина Александровна – член Совета директоров;
7. Тутова Татьяна Петровна – член Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
2.2.1. о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту «Собрание»), включая утверждение повестки дня Собрания:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
Бабушкин Геннадий Иванович ЗА
Крачковский Александр Борисович ЗА
Леонов Павел Геннадьевич ЗА
Митасова Надежда Михайловна ЗА
Панькова Ольга Станиславовна ЗА
Скорик Ирина Александровна ЗА
Тутова Татьяна Петровна ЗА
РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.
2. Определить:
1) форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»);
2) дату, место, время проведения Собрания – 30 мая 2012 года, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 155, кабинет №5 административного здания ОАО «Заря», начало Собрания - 13 час. 00 мин., начало регистрации участников Собрания – 12 час. 00 мин.;
3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 28 апреля 2012г., конец операционного дня;
4) повестку дня Собрания Общества:
«1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.»
5) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания – утвердить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №1), опубликовать его в газете «Золотой Рог»;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение Аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на Собрании;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- проекты решений Собрания;
7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания – С информацией к собранию можно ознакомиться с 05 мая 2012 года по 30 мая 2012года включительно по следующему адресу: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 155, каб. № 5. Время предоставления информации: с 09 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв информация не предоставляется. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.
8) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2).
2.2.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
Бабушкин Геннадий Иванович ЗА
Крачковский Александр Борисович ЗА
Леонов Павел Геннадьевич ЗА
Митасова Надежда Михайловна ЗА
Панькова Ольга Станиславовна ЗА
Скорик Ирина Александровна ЗА
Тутова Татьяна Петровна ЗА
РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать; дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2011 финансового года выплатить в размере 0,41 руб. на одну привилегированную акцию в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № бн от 28 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Бабушкин Г.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 28” апреля 2012г. М.П.
