о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Инновационный Центр «Биектау».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИЦ «Биектау»
1.3. Место нахождения эмитента 420044, Республика Татарстан, г.
Казань, пр. Ямашева, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1051676015401.
1.5. ИНН эмитента 1657056587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56889-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nponur.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2012 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рекомендация Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года (2011 г.), по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
2. Рекомендация Общему собранию акционеров по размеру вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии на 2012-2013 г. г.
3. О представлении Годовому Общему собранию акционеров кандидатур в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ИЦ «Биектау» И.К.Низамутдинов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” 04 20 12 г. М.П.
