к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенных фактах: о созыве общего собрания акционеров, о принятых Советом директоров решениях об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул.Воскова, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027812402310
1.5. ИНН эмитента 7827003057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00573-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. toolfactory.ru/ru/corporate
2. Содержание сообщения
1. Созыв общего собрания акционеров эмитента.
Вид общего собрания – годовое (очередное).
Форма проведения – собрание (совместное присутствие).
Дата, время, место проведения – 14.06.2012 в 14.00, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, корпус 17.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197701, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 25.04.2012.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
2) Избрание Совета директоров.
3) Избрание Ревизионной комиссии.
4) Избрание Счетной комиссии.
5) Утверждение аудитора.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - по рабочим дням с 10-00 до 14-00 по адресу Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, дом 2, у секретаря Совета Директоров Общества.
2. Решение, принятое Советом директоров эмитента об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.
Дата проведение заседания – 23.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола – протокол № 2, дата составления 27.04.2012 г.
Кворум имеется (8 членов Совета директоров эмитента).
Результаты голосования по всем вопросам: ЗА – 8 (единогласно).
Содержание решения:
Вопрос № 1. 1) Годовое общее Собрание акционеров ОАО «СИЗ» провести 14 июня 2012 года (четверг) в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
2) Местом проведения собрания и регистрации акционеров определить здание администрации Общества (корпус № 17) по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, 2.
3) Установить время проведения собрания 14 часов. Регистрация участников с 13 часов того же дня.
Вопрос № 2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод» - 25 апреля 2012 г. (49 дней до собрания).
Вопрос № 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
2) Избрание Совета директоров.
3) Избрание Ревизионной комиссии.
4) Избрание Счетной комиссии.
5) Утверждение аудитора.
Вопрос № 4. Предварительно утвердить и вынести годовому собранию акционеров на окончательное утверждение Годовой отчет Общества за 2011 год.
Вопрос № 5. 1) Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 г. в сумме 955 130 тыс.руб.
2) Утвердить отчет о прибылях и убытках с суммой убытка - 31 273 тыс. руб.
3) Утвердить сумму чистых активов Общества 743 883 тыс. руб.
4) Утвердить приложения к бухгалтерскому балансу.
5) Вынести на утверждение годовому собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СИЗ» за 2011 год.
6) Не выносить на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос о распределении прибыли в связи с убытком по итогам 2011 года.
Вопрос № 6. Заключение аудитора Общества ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» по результатам проверки бухгалтерского баланса за 2011 год – принять к сведению.
Вопрос № 7. Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2011 год - принять к сведению.
Вопрос № 8. Утвердить список кандидатур с включением в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров в составе:
1) Уэйн Стивен Уильям (Wayne Steven William)
2) Мешко Ирина Николаевна
3) Гейгер Николай Федорович
4) Робертс Норман Стюарт (Roberts Norman Stuart)
5) Кунис Дмитрий Михайлович
6) Дэвид Мюллер-Мееркатц (David Mueller- Mеerkatz)
7) Джеймс К. Битти (James C. Beatty)
8) Герсон Джеймс Руперт Кэри (Gerson James Rupert Cary)
9) Чернова Галина Юрьевна
Вопрос № 9. Утвердить список кандидатур с включением в бюллетени для голосования по выборам в Ревизионную комиссию в составе:
1) Зайцева Елена Михайловна 4) Куценко Анна Юрьевна
2) Гуляева Юлия Владимировна 5) Веприк Елена Владимировна
3) Юрьева Ирина Николаевна
Вопрос № 10. Утвердить список кандидатур, с включением в бюллетени для голосования по выборам в Счетную комиссию в составе 3 человек:
1) Кондрашкина Жанна Викторовна
2) Оголь Светлана Анатольевна
3) Середина Нина Ивановна
Вопрос № 11. Утвердить кандидатуру ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в качестве аудитора Общества на проведение аудиторской проверки 2012 г.
Вопрос № 12. Утвердить представленный проект решений по вопросам повестки дня годового Собрания акционеров, проводимого 14 июня 2012 года.
Вопрос № 13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "СИЗ" 14 июня 2012 года.
Вопрос № 14. 1) В соответствии со ст. 52 п.3 ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить акционерам для ознакомления следующие материалы:
- Годовой отчет Общества за 2011 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
- Заключение аудитора за 2011 год.
- Заключение Ревизионной комиссии за 2011 год.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
- Сведения о кандидатах в Счетную комиссию.
- Сведения о кандидатах в аудиторы Общества на 2012 год.
- Проект решений годового общего собрания акционеров.
- Проект распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
2) С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: Сестрорецк, ул. Воскова, дом 2, у секретаря Совета Директоров Общества по рабочим дням с 10-00 до 14-00. Телефон 380-53-73.
Вопрос № 15. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИЗ» 14 июня 2012 года.
Вопрос № 16. В срок до 20 мая 2012 г. направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, заказными письмами, или вручить под роспись.
3. Подпись
3.1. Представитель И.Н. Мешко
(по доверенности № 01/12-ГД от 01.12.11) (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
