“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1025003213641
1.5. ИНН эмитента 5027089703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36389-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rgs.ru/about/investors/ooo/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
дата проведения – 28 апреля 2012 года;
место проведения - г. Москва, улица Киевская, дом 7.
2.4. Кворум общего собрания: 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники - владельцы долей Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об образовании рабочих органов Общего собрания;
2. О Заключении Аудитора Общества.
3. О Заключении Ревизора Общества.
4. О Годовом отчете и бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
5. О Распределении прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 года;
6. Об аудиторе Общества на 2012 год;
7. О Ревизоре Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»: 100 % голосов
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет
Решения приняты единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1.Избрать Председателем Общего собрания Сангулию А.И.
1.2.Избрать Секретарем Общего собрания Мировского И.В. с правом подписи выписок из настоящего Протокола.
2.1.Принять к сведению Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год.
3.1.Принять к сведению Заключение Ревизора Общества за 2011 год.
4.1. Утвердить Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
5.1. Оставить нераспределенной часть чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год в размере 32 653 724,68 руб. (Тридцать два миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот двадцать четыре рубля 68 копеек), с учетом ранее распределенной части чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2011 год в размере 613 000 000,00 руб. (Шестьсот тринадцать миллионов) рублей на выплату дивидендов (распределены в качестве промежуточных по итогам 9 месяцев 2011 года в соответствии с протоколом № ОСУ-12/30-01от 30.12.2011).
6.1. Утвердить Аудитором Общества для проведения аудита и подтверждения бухгалтерской отчетности за 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ООО «Росэкспертиза»).
7.1.Досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества Кривенко Марины Леонидовны (избрана в соответствии с протоколом № ОСУ-04/29-01 от 29.04.2010).
7.2. Избрать Ревизором Общества Шурыгину Лидию Владимировну сроком на 3 (Три) года.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Президент ООО «Росгосстрах»
Д.Э. Хачатуров
3.2. Дата “28” апреля 2012 г. М.П.
