ОАО "ПМК-5"
350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Воронежская, 76
ИНН 2309010939
ОГРН 1022301436200
Уникальный код эмитента, присваенный регистрирующим органом 30771-Е
Адрес страницы в сети Интернет http://www.pmk5.ru
Сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме
собрания.
Дата проведения – 25 мая 2012г. 11.00 час.
Место проведения - актовый зал ОАО «ПМК-5» г. Краснодар, ул. Воронежская, 76.
Время начала регистрации - 10.00 час.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), или
доверенность, заверенную нотариально.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании
акционеров ОАО «ПМК-5», - 02 апреля 2012 г.
Повестка дня:
1. Избрание президиума.
2. Утверждение регламента собрания.
3. Отчет директора ОАО «ПМК-5».
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Отчет главного бухгалтера по результатам внешней аудиторской проверки.
6. Утверждение отчетов, бухгалтерского баланса, отчетов о прибыли и убытках Общества, распределение прибыли и убытков.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание Наблюдательного совета Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии.
10. Избрание счетной комиссии.
11. Утверждение решения Наблюдательного совета Общества о выплате дивидендов по итогам 2011г.
12. Утверждение независимого реестродержателя.
13. Об одобрении и о совершении сделок от имени ОАО «ПМК-5» по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме в 2012-2014г.г., с максимальной суммой одной такой сделки не более 3 000 000 000 (три млр.) руб. 00 коп.
14. О наделении директора ОАО «ПМК-5» полномочиями для принятия решений на заключение сделок по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме в 2012-2014 г.г. на сумму не более 3 000 000 000 (три млр.) руб. 00 коп. с одобрения Наблюдательного совета по каждому аукциону.
С материалами подготовки и проведения годового общего собрания акционеров можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 час. в ОАО «ПМК-5» по адресу: г. Краснодар, ул. Воронежская,76.
Наблюдательный Совет ОАО «ПМК-5»
