«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Всероссийский институт легких сплавов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВИЛС»
1.3. Место нахождения эмитента: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 153
1.4. ОГРН эмитента: 1027700106543
1.5. ИНН эмитента: 7731008209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06064-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru/account.php?id=556
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента указываются:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 07 июня 2012 года.
- место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, конференц-зал.
- время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание будет проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут;
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2012 года;
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС»;
2. Утверждение годового отчета ОАО «ВИЛС» за 2011 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВИЛС» за 2011 г.;
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «ВИЛС» по результатам 2011 г.;
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «ВИЛС»;
8. Избрание членов совета директоров ОАО «ВИЛС»;
9. Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «ВИЛС»;
10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ВИЛС»;
11. Утверждение аудитора ОАО «ВИЛС»;
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, корп. 2, 3-й этаж (в помещении коллегии адвокатов) по рабочим дням с 10 до 17 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (с 18 мая 2011 г.), а также лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров во время проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ВИЛС" __________ А.Г. Задерей
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. м.п.
