«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Всероссийский институт легких сплавов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВИЛС»
1.3. Место нахождения эмитента: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 153
1.4. ОГРН эмитента: 1027700106543
1.5. ИНН эмитента: 7731008209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06064-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru/account.php?id=556
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Количественный состав Совета Директоров: 7 (семь) человек. Члены совета директоров, принимающие участие в заседании: Веремеенко С.А., Ковалев Г.Д., Гайдаш К.А., Цуприк Г.Г.. Отсутствуют по уважительной причине члены совета директоров: Романов А.А., Тимохин Н.И., Романов Е.В.. Кворум для проведения заседания имеется;
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 4 члена совета директоров: Веремеенко С.А., Ковалев Г.Д., Гайдаш К.А., Цуприк Г.Г.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 4 члена совета директоров: Веремеенко С.А., Ковалев Г.Д., Гайдаш К.А., Цуприк Г.Г.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 4 члена совета директоров: Веремеенко С.А., Ковалев Г.Д., Гайдаш К.А., Цуприк Г.Г.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 4 члена совета директоров: Веремеенко С.А., Ковалев Г.Д., Гайдаш К.А., Цуприк Г.Г.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 4 члена совета директоров: Веремеенко С.А., Ковалев Г.Д., Гайдаш К.А., Цуприк Г.Г.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 3 члена совета директоров: Ковалев Г.Д., Гайдаш К.А., Цуприк Г.Г.
«ПРОТИВ» - 1 член совета директоров: Веремеенко С.А.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - 4 члена совета директоров: Веремеенко С.А., Ковалев Г.Д., Гайдаш К.А., Цуприк Г.Г.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» - 4 члена совета директоров: Веремеенко С.А., Ковалев Г.Д., Гайдаш К.А., Цуприк Г.Г.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по девятому вопросу:
«ЗА» - 4 члена совета директоров: Веремеенко С.А., Ковалев Г.Д., Гайдаш К.А., Цуприк Г.Г.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Итоги голосования по десятому вопросу:
«ЗА» - 4 члена совета директоров: Веремеенко С.А., Ковалев Г.Д., Гайдаш К.А., Цуприк Г.Г.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
По первому вопросу принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВИЛС» по результатам 2011 финансового года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
По второму вопросу принято решение:
Утвердить:
Дата проведения общего собрания акционеров: 07 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, конференц-зал.
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут
По третьему вопросу принято решение:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «25» апреля 2012 года.
По четвертому вопросу принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС»:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС»;
2. Утверждение годового отчета ОАО «ВИЛС» за 2011 г.;
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВИЛС» за 2011 г.;
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «ВИЛС» по результатам 2011 г.;
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.;
6.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
7.Определение количественного состава совета директоров ОАО «ВИЛС»;
8.Избрание членов совета директоров ОАО «ВИЛС»;
9.Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «ВИЛС»;
10.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ВИЛС»;
11.Утверждение аудитора ОАО «ВИЛС».
По пятому вопросу принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ВИЛС» за 2011 год.
По шестому вопросу принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли по результатам 2011 финансового года: из чистой прибыли в сумме 370 576 136 (триста семьдесят миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч сто тридцать шесть рублей 00 копеек) рублей совершить отчисления на развитие производства 311 283 094,57 (триста одиннадцать миллионов двести восемьдесят три тысячи девяносто четыре рубля 57 копеек) рубля, на выплату вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров ОАО «ВИЛС» 8% от чистой прибыли - 29 646 090,88 (двадцать девять миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девяносто рублей 88 копеек) рублей, на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 29 646 950,55 (двадцать девять миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят рублей 55 копеек) рублей.
Рекомендовать общему собранию определить размер дивидендов в 8 % от чистой прибыли, полученной ОАО «ВИЛС» за 2011 год в размере 73,51 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «ВИЛС», всего 29 646 950,55 (двадцать девять миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят рублей 55 копеек) рублей. Выплату осуществить в течение 60 дней с момента принятия решения, т.е. до 06 августа 2012 года путем перечисления на расчетный счет акционера либо через кассу ОАО «ВИЛС».
По седьмому вопросу принято решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение 1).
По восьмому вопросу принято решение:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 2). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС» направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения (до 18 мая 2012 г.).
По девятому вопросу принято решение:
- годовой отчет общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизоры общества, и сведения об аудиторе общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и ревизоры общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, корп. 2, 3-й этаж (в помещении коллегии адвокатов) по рабочим дням с 10 до 17 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (с 18 мая 2011 г.), а также лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров во время проведения собрания.
По десятому вопросу принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 3).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров от 28 апреля 2012 года № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ВИЛС" __________ А.Г. Задерей
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. м.п.
