о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Камышинский стеклотарный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Камышинский стеклотарный завод»
1.3. Место нахождения эмитента г.Камышин Волгоградской области, ул.Краснодонская, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1023404975296
1.5. ИНН эмитента 3436004418
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 80256-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ksz.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): очное заседание для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 мая 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: Россия, 403871, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Краснодонская, 1.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 21 мая 2012 года в 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества.
2. Об утверждении годового отчета закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
4. Об утверждении распределения прибыли закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" по результатам 2011 года, в том числе объявления и выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Об избрании членов совета директоров закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод" на 2012 год.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод» на 2012 год.
7. Об утверждении независимого аудитора закрытого акционерного общества «Камышинский стеклотарный завод» на 2012 год.
8. О внесении изменений в устав закрытого акционерного общества "Камышинский стеклотарный завод".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: Россия, 403871, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Краснодонская, 1, с 28 апреля 2012 года, по будним дням с 8 до 17 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Камышинский стеклотарный завод» Ю.А.Романенко.
3.2. Дата “28" апреля 2012г.
