"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Завод технологического оборудования
«Камея»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ЗТО «Камея»
1.3. Место нахождения эмитента г. Нижний Новгород, п. Березовая Пойма ул. Механизаторов д.3
1.4. ОГРН эмитента 1025202831026
1.5. ИНН эмитента 5259010887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10881-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://WWW.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с вручением бюллетеней для голосования в момент регистрации акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 27.04.2012 г. З Зал заседаний в администрации п. Березовая Пойма.
2.3. Кворум общего собрания - 98,2 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)“Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение
прибыли и убытков общества по результатам работы за 2011 год.
Итоги голосования - “ЗА” – 56,6 %,“ПРОТИВ” – нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43,4%
2)“Принятие решения о выплате дивидендов за 2011 год»
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
“Дивиденды за 2011 год не выплачивать»
Итоги голосования - “ЗА” 56,6 %,“ПРОТИВ” – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43,4 %
3) «Принятие решения об избрании единоличного исполнительного органа
генерального директора общества – Тихонова Сергея Павловича»
Итоги голосования - “ЗА” - 100 %,“ПРОТИВ” – нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4)“Избрание совета директоров общества” Итоги голосования:
По итогам кумулятивного голосования избранными считать:
Пернаткин Геннадий Дмитриевич 14,749
Абраков Александр Геннадьевич 14,314
Ерыкалов Александр Германович 14,314
Тихонов Сергей Павлович 14,225
Гапцов Юрий Дмитриевич 14,177
Колков Юрий Александрович 14,082
Малютин Сергей Ильич 14,082
5) “Избрание ревизионной комиссии общества”
Итоги голосования:
По итогам голосования избранными считать:
Маслову Марину Юрьевну "за"………….....56,90 %
Волкову Людмилу Ивановну "за"…………….56,90 %
Гудошникова Ирина Петровна "за"………….. ...56,91 %
6)“Утверждение аудитора общества”
Итоги голосования:
“Утвердить аудитором общества на 2012 год Аудиторскую фирму
ООО “Ритм Аудит” - "за"………….....99,5 %
“против”………0,5%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.“Утвердить годовой отчета, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам работы за 2011 год»
2. Дивиденды за 2011 год не выплачивать
3. Избрать единоличный исполнительный орган - генерального директора общества Тихонова Сергея Павловича»
4. Избрать в совет директоров общества:
Тихонов Сергей Павлович Гапцова Юрия Дмитриевича
Ерыкалова Александра Германовича Колкова Юрия Александровича
Малютина Сергея Ильича Пернаткина Геннадия Дмитриевича
Абракова Александра Геннадьевича
4. Избрать в ревизионную комиссию общества
Гудошникову Ирину Петровну / Маслову Марину Юрьевну / Волкову Людмилу Ивановну
5. Утвердить аудитором общества на 2012 год - Аудиторскую фирму ООО “Ритм Аудит”
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 27 апреля 2012 года № 27-04/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Тихонов
(подпись)
3.2. Дата " «28»
апреля
20 12 г. М.П.
