о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027722000239
1.5. ИНН эмитента 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата проведения собрания: 20 июня 2012 года
Время проведения собрания: 15:00 московского времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 московского времени.
Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 июня 2012 года
Адрес для направления бюллетеней для голосования: а/я 82, г.Москва, 121108, РФ, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой ОАО «Аптечная сеть 36,6»)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 мая 2012 года;
Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента;
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Утверждение Изменений №1 в Положение о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Утверждение аудитора ОАО «Аптечная сеть 36,6».
8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 21 мая 2012 г. по 20 июня 2012 г. (включительно) по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Бектемиров
ОАО «Аптечная сеть 36,6» (подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 Г. М.П.
