к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а так же решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петрострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петрострой»
1.3. Место нахождения эмитента 187320,Ленинградская область, г.Шлиссельбург,
ул. Красный Тракт, д.7а
1.4. ОГРН эмитента 1024701332040
1.5. ИНН эмитента 4723001420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.petroshlis.ucoz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2012 г., Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург, ул.Красный тракт, д.7а.
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество акций 1406шт. По результатам регистрации присутствовали акционеры, имеющие в совокупности 1051 акцию, это составило 74,76% от общего количества акций. Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета за 2011год.
Решили: утвердить годовой отчет за 2011год. Голосовали единогласно
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2011год.
Решили: принять бухгалтерскую отчетность за 2011год. Голосовали единогласно.
3.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Решили: в состав совета директоров включить: Карпова А.Г., Киселева А.Н., Евстратова Е.С.
Голосовали единогласно.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
В состав ревизионной комиссии включить Першину О.П. Голосовали единогласно.
5.Избрание членов счетной комиссии общества.
В состав счетной комиссии включить Киселева А.Н. Голосовали единогласно.
6.О выплате дивидентов за 2011год.
Решили: В связи с тяжелым финансовым положением предприятия дивиденты за 2011г.не выплачивать
Голосовали единогласно.
7.Утверждение аудитора.
Решили: В связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности в 2011году аудит не проводить.
Голосовали единогласно.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 апреля 2012года №1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П. Карпов А.Г.
