о принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027722000239
1.5. ИНН эмитента 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.
26 апреля 2012 года состоялось заседание Совет директоров ОАО «Аптечная сеть 36.6» (Протокол №153 от 28 апреля 2012 года).
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6»
Принятые решения:
I. Созвать годовое общее собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» по инициативе Совета директоров.
II. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
III. Определить дату проведения собрания: 20 июня 2012 года
Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 июня 2012 года
Адрес для направления бюллетеней для голосования: а/я 82, г.Москва, 121108, РФ, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой ОАО «Аптечная сеть 36,6»)
Время проведения собрания: 15:00 московского времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 московского времени.
IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 02 мая 2012 года.
V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 21 мая 2012 г. по 20 июня 2012 г. (включительно) по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является:
a. проект решений Собрания;
b. годовой отчет Общества;
c. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
d. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
i. оценка аудиторского заключения за 2011 год, подготовленная Комитетом по Аудиту;
e. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;
f. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;
g. проект Изменений №1 в Положение о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»
h. сведения о кандидатах в члены Совета Директоров Общества;
i. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
j. сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
k. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет Директоров, Ревизионную комиссию).
VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 21 мая 2012 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования.
VIII. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Утверждение Изменений №1 в Положение о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Утверждение аудитора ОАО «Аптечная сеть 36,6».
8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
IX. Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли по результатам финансового года, а так же в отношении выплаты дивидендов.
Совет директоров рекомендует прибыль по итогам финансового года не распределять. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать. Аккумулировать нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества.
X. Утвердить список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров по избранию Совета директоров:
1) Кривошеев Сергей Анатольевич;
2) Бектемиров Артем Альбертович;
3) Гибов Аркадий Константинович;
4) Пенькова Марина Владимировна;
5) Рудомино Василий Адрианович;
6) Белоновская Евгения Николаевна;
7) Васильев Виктор Петрович;
8) Годунов Дмитрий Игоревич;
9) Воробель Руслан Владимирович.
XI. Утвердить следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6» для избрания на Годовом общем Собрании акционеров:
1. Стрелова Татьяна Александровна
2. Ляляев Сергей Григорьевич
3. Петрищев Эдуард Викторович
X. Определение размера оплаты услуг аудитора.
Определить размер оплаты услуг аудитора по РСБУ в 2012-2013 году (до следующего годового собрания в 2013 г.) не более 800 000 рублей в год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Бектемиров
ОАО «Аптечная сеть 36,6» (подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 Г. М.П.
