Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Агрофирма имени Ильича»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «АФ им. Ильича»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, Выселковский р-н,
ст-ца Ирклиевская, ул. Советская, д.38
1.4. ОГРН эмитента 1022303555592
1.5. ИНН эмитента 2328000284
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57270-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2518
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «АФ им. Ильича» и выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию ЗАО «АФ им. Ильича»
2. Об утверждении годового отчета ЗАО «АФ им. Ильича» за 2011 г.
3. Об утверждении рекомендаций наблюдательного совета Общества по распределению прибыли и убытков ЗАО «АФ им. Ильича», в том числе о выплате (объявлении) дивиденда по результатам 2011 финансового года.
4. Об утверждении кандидатуры аудитора ЗАО «АФ им. Ильича» на 2012 год.
5. О созыве годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Директор Выселковского филиала ЗАО «АгроГард» Ю.А. Волошин
(подпись)
3.2. Дата « 28 » апреля 20 12 г. М.П.
