о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВТОВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Южное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента: 1026301983113
1.5. ИНН эмитента: 6320002223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00002-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.lada-auto.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата: 28 июня 2012 года
Место: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, Административное здание заводоуправления,
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13- 00.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Фрунзе, д. 6-А, г. Тольятти, Самарская обл., 445051, Тольяттинский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 июня 2012 г. с 9:00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ»: 11 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
8. О страховании ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента ОАО «АВТОВАЗ»), членов коллегиального исполнительного органа (правления ОАО «АВТОВАЗ»).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между
ОАО «АВТОВАЗ» и ГК «Ростехнологии», связанной с реализацией доли в уставном капитале ООО «ВМЗ».
10. Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «АВТОВАЗ» и ГК «Ростехнологии», связанной с реализацией пакета акций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
11. Об одобрении дополнения № 6 к лицензионному договору на производство и сборку силовых агрегатов от 30.09.2008, между ОАО «АВТОВАЗ» и RENAULT s.a.s., в совершении которого имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому можно с ней ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: ул. Фрунзе, 6а, город Тольятти, Самарская область, 445051, с 31 мая 2012 г. по 27 июня 2012 г. с 09:00 до 17:00 (по местному времени), кроме суббот и воскресений.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
2.9. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2012
3.1.
Директор по взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» ______________ Н.А.Кузнецов
3.2.
«28» апреля 2012 года.
