1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202769146
1.5. ИНН эмитента: 0275000990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bashkirenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении проекта разделительного баланса ОАО «Башкирэнерго».
2. Об утверждении проекта договора о присоединении между ОАО «Башэнергоактив» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа ОАО «БЭСК» и ОАО «Башэнергоактив»:
3.1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «Башкирэнерго», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «БЭСK» и ОАО «Башэнергоактив».
3.2. Об определении списка членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭСК» и ОАО «Башэнергоактив».
3.3. Об определении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «БЭСК» и ОАО «Башэнергоактив».
4. О вопросах внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго».
5. О внесении изменений в КПЭ Генерального директора, членов Правления и лиц, находящихся в прямом подчинении Генеральному директору, на 2012 год.
6. Об одобрении кредитных договоров ОАО «Башкирэнерго» и сделки ОАО «Башкирэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись.
3.1. Директор по корпоративным и имущественным отношениям Башкирского открытого акционерного
общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» по доверенности №119/11 – 58 от 01.01.2012 г.
С.Н. Каленова
3.2. «28» апреля 2012 г.
