Сообщение о существенном факте
Решения общего собрания
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество “Сапфир-1”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Сапфир-1”
13 Место нахождения эмитента г Москва, ул Маршала Федоренко,3, стр 1
14 ОГРН эмитента 1027700074160
15 ИНН эмитента 7711066530
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04120-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwsapphire-oneru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания : Годовое общее собрание акционеров ОАО «Сапфир-1»
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
23 Дата и место проведения собрания: 27 апреля 2012г ; г Москва,
ул Маршала Федоренко, дом 3, стр 1
Кворум общего собрания _89,5%
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности,в том числе отчётов о прибылях за 2012 год
Результаты голосования и подсчёта голосов:
по рассмотрению и утверждению годового отчёта:
за _ 22202 _ против ___0___ воздержалось ___0___
по рассмотрению и утверждению бухгалтерского баланса:
за _ 22202 против ___0___ воздержалось ___0___
по рассмотрению и утверждению счетов прибылей и убытков
ОАО “Сапфир-1” за 2011 год:
за _22202__против ___0___ воздержалось ___0___
Таким образом по результатам голосования принято решение:
Годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков
ОАО “Сапфир-1” за 2011 год - утвердить (единогласно)
Вопрос 2: Распределение прибыли ( в том числе выплата дивидендов) общества по результатам финансового 2011 года и 1 квартала 2012 года
Совет директоров ОАО “Сапфир-1” рекомендовал следующее: выплатить дивиденды в размере: 806 рублей на одну акцию по результатам финансового года, с учётом прибыли
1 квартала 2012 года Осуществить выплату дивидендов начиная с 27 апреля 2012 года
Результаты голосования и подсчёта голосов:
за _ 22202 _ голосов или _ 89,5% против _0__ голосов воздержалось _0__ голосов недействительных _0_ голосов
Таким образом по результатам голосования принято решение:
выплатить годовые дивиденды за 2011 год по размещённым акциям ОАО “Сапфир-1”
с учётом прибыли за 1 квартал 2012 года в сумме: 806 рублей на 1 акцию (единогласно)
Вопрос 3: Утверждение актов аудиторской проверки и ревизионной комиссии
ОАО «Сапфир-1» финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году
Результаты голосования и подсчёта голосов:
по утверждению акта аудиторской проверки:
за _22202 _ голосов против _0_ голосов воздержались _0_ голосов
недействительных _0_ голосов
по утверждению акта ревизионной комиссии:
за 22202 _ голосов против _0_ голосов воздержалось _0_ голосов
недействительных _0_ голосов
Таким образом по результатам голосования принято решение:
Акт аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности
в 2011 году – утвердить ( единогласно) Акт ревизионной комиссии
ОАО «Сапфир-1» за 2011 год - утвердить ( единоглано)
Вопрос 4:
Утверждение аудитора общества на 2012г
На 2012 год утвердить прежнего - ЗАО «Такт-аудит»
Результаты голосования и подсчёта голосов:
за _22202 голосов _ % против __0__ голосов воздержалось__0__ голосов
недействительных _0_ голосов
Таким образом по результатам голосования принято решение:
утвердить аудитора общества на 2012год - ЗАО “Такт-аудит” (единогласно)
Вопрос 5: Выборы Совета директоров ОАО “Сапфир-1”
Результаты кумулятивного голосования и подсчёта голосов:
Количество голосов при кумулятивном голосовании _111010 _
Гусова Светлана Алимурзаевна
За_22475,25 против _0_ воздержалось _0_
Гитлевич Людмила Лазаревна
За_22475,25_ против _0__воздержалось _0_
Гловацкий Сергей Юлиусович
За_22475,25_ против _0__воздержалось _0_
Есенов Руслан Махарбекович
за_ 0 против _0 __воздержалось _0_
Сикоев Таймураз Михайлович
за_19684_ против _0_ воздержалось _0_
Хаблиев Владислав Алимурзаевич
за _22475,25 против __0_ воздержалось _0_
Таким образом по результатам голосования
в Совет директоров ОАО “Сапфир-1” избраны:
Гусова Светлана Алимурзаевна
Гитлевич Людмила Лазаревна
Гловацкий Сергей Юлиусович
Сикоев Таймураз Михайлович
Хаблиев Владислав Алимурзаевич
Вопрос 6:
Выборы Ревизионной комиссии ОАО “Сапфир-1”
Результаты голосования и подсчёта голосов:
Количество голосов:_ 15255 _
Никитина Елена Владимировна
за _5085,0_ против __0__воздержалось __0__
Хаблиев Аслан Владиславович
за _5085,0_ против __0__воздержалось __0__
Рубцов Андрей Вячеславович
за _ 5085,0_ против __0__воздержалось __0__
Таким образом по результатам голосования:
в состав ревизионной комиссии ОАО “Сапфир-1” избраны:
Никитина Елена Владимировна;
Хаблиев Аслан Владиславович;
Рубцов Андрей Вячеславович (единогласно)
25 Дата составления протокола: 28 апреля 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО “Сапфир-1” ________________ ТМ Сикоев
(подпись)
МП
32 Дата “_28 ” _апреля 2012г
