о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Заряд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Заряд"
1.3. Место нахождения эмитента: 173003, Россия, г.Великий Новгород, Базовый переулок, д.17
1.4. ОГРН эмитента: 1025300802482
1.5. ИНН эмитента: 5321029586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01463-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pcrc.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания – годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания –27.04.2012 г., Великий Новгород, Базовый пер., д.17 с 10-00 до 11-00 час.
2.3. Кворум общего собрания
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 34885200.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 22 279 096 голосов, что составляет 63, 86 % от общего числа голосов.
Кворум имеется.
Кворум по каждому вопросу:
Кворум по первому вопросу: 63, 86 %
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу: 22 279 096 голосов.
Кворум по второму вопросу: 63, 86 %
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу: 155 953 672 голосов.
Кворум по третьему вопросу: 51,59 %
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу: 13 433 789 голосов.
Кворум по четвертому вопросу: 63, 86 %
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу: 22 279 096 голосов.
Кворум по пятому вопросу: 63, 86 %
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу: 22 279 096 голосов.
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г., распределение прибыли общества за 2011 год.
Результаты голосования:
За – 22 279 096 голосов (100%),
Против – 0 голосов (0,0),
Воздержались – 0 голосов (0,0).
Принятое решение: Утвердить годовой отчет. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 г. Прибыль, полученную ОАО «Заряд» в 2011 году, направить на развитие производственной базы общества и выкуп земельного участка, на котором находится территория ОАО «Заряд». Дивиденды по результатам работы ОАО «Заряд» за 2011 год не выплачивать.
2) Избрание членов Совета директоров общества.
Результаты голосования:
Бублик В.В. За- 23 044 666 голосов
Бутылин В.И. За- 16 421 119 голосов
Виниченко С.П. За- 24 820 328 голосов
Ганенков А.Л. За- 18 460 100 голосов
Чекменов И.А. За- 33 406 744 голоса
Николаенко А.И. За -23 900 219 голосов
Ульянов В.В. За -15 900 494 голосов
Против всех кандидатов - 0 голосов,
Воздержались по всем кандидатам – 0 голосов.
Принятое решение: Избрать в Совет директоров общества: Бублика В.В., Бутылина В.И., Виниченко С.П., Ганенкова А.Л., Чекменова И.А., Кузнецова В.Ф., Николаенко А.И., Ульянова В.В.
3)Избрание членов ревизионной комиссии общества
Результаты голосования:
За – 13 433 789 голосов (100% от числа голосов, которые имеют право голосовать по данному вопросу),
Против – 0 голосов (0,0),
Воздержались – 0 голосов (0,0).
Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Заряд»: Московскую Т.И., Кузнецова В.Ф., Жадяеву Л.А.
4)Утверждение аудитора общества
Результаты голосования:
За – 22 279 096 голосов (100%)
Против – 0 голосов (0,0),
Воздержались – 0 голосов (0,0).
Принятое решение: Утвердить аудитором общества ЗАО Аудиторская фирма “Ревизор”
5)Внесение дополнений и изменений в устав общества.
Результаты голосования:
За – 22 279 096 голосов (100%)
Против – 0 голосов (0,0),
Воздержались – 0 голосов (0,0).
Принятое решение: Утвердить предложенную Советом директоров общества редакцию подпункта 18 пункта 11.1. статьи 11 и пункта 14.1 статьи 14 Устава общества
2.6.Дата составления протокола общего собрания – протокол №1 от 28 апреля 2012 года
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Николаенко Анатолий Иванович
3.2. Дата подписи: 28.04.2012 г. М.П.
