«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологодская сбытовая компания», ОАО «Вологдаэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 160000, Вологодская обл., г. Вологда, Пречистенская наб., 68
1.4. ОГРН эмитента 1053500117450
1.5. ИНН эмитента 3525154831
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55109-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vscenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, решение принято.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2 Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "06" июня 2012 года.
3 Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
4 Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, зал ОАО «Вологодская сбытовая компания».
5 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
6 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Вологодская сбытовая компания» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - "28" апреля 2012 года.
8 В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций Общества, акционеры которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня, не принимать.
9 Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе по выплате дивидендов;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10 Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «17» мая 2012 года по «06» июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- 160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ОАО «Вологодская сбытовая компания».
Информация также должна быть доступна участникам годового Общего собрания акционеров Общества «06» июня 2012 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников до закрытия собрания.
11 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
12 Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Красный Север», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «16» мая 2012 года.
13 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2.
14 Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «16» мая 2012 года.
15 Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ОАО «Вологодская сбытовая компания»;
- 121108, Россия, г. Москва, улица Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
16 Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее "03" июня 2012 года.
17 Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кудревскую Марину Николаевну - секретаря Совета директоров Общества.
18 Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 28.04.2012.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 28.04.2012, протокол № 10.
3. Подпись
3.1 Заместитель Управляющего
ОАО «Вологодская сбытовая компания» по сбыту и передаче электроэнергии
(по доверенности от 23.06.2011)
С.П.Ёжкин
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” 04 20 12 г. М.П.
