о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1022304011751
1.5. ИНН эмитента 2335000140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58482-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Кубань» и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ЗАО «Кубань».
2. Об утверждении годового отчета ЗАО «Кубань» за 2011 г.
3. Об утверждении рекомендаций наблюдательного совета Общества по распределению прибыли и убытков ЗАО «Кубань».
4. Об утверждении кандидатуры аудитора ЗАО «Кубань» на 2012 г.
5. О созыве годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Директор Кореновского филиала ЗАО «АгроГард» В.И. Войненков
(подпись)
3.2. Дата « 28 » апреля 20 12 г.
