Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360
1.5. ИНН эмитента: 5193101033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.muroblgaz.narod.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: 72,7%
Вопрос № 1 повестки дня заседания Совета директоров: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз». Результат голосования: Решение принято. Содержание решения: 1.1. Утвердить форму, место, дату и время проведения ГОСА:
Форма проведения Собрания акционеров – собрание.
Дата проведения собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» «30» мая 2012 года.
Место проведения собрания: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29
Время проведения собрания - 15 час. 30 мин.
Начало регистрации акционеров – 12 час. 30 мин.
1.2. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА :
Уведомление акционерам ОАО «Мурманоблгаз» о созыве годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования в областной газете «Мурманской вестник» соответствующего объявления и информации.
1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Списки лиц (юридических и физических), имеющих право на участие в годовом общем собрании, закрыть на «26» апреля 2012 года.
1.4. Утвердить перечень информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1. Годовой отчет Общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность;
3. Заключение ревизионной комиссии Общества;
4. Заключение аудитора Общества;
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
7. Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
8. Проект решений годового общего собрания акционеров.
1.5. Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 26.04.2012 г. в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. .Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29, с 10-00 час. до 16-00 час. тел. для справок 253092, 253108.
Вопрос № 2 повестки дня заседания Совета директоров: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Результат голосования: Решение принято.Содержание решения: Утвердить повестку дня предстоящего годового собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждение аудитора Общества.
6. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и (или)
предоставление информации о ценных бумагах.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5 повестки дня заседания Совета директоров: О распределении прибыли Общества, в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. Результат голосования: Решение принято. Содержание решения: В связи с отсутствием прибыли по результатам 2011 года, рекомендовать собранию акционеров Общества:
1. Распределение прибыли не утверждать.
2. Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
Вопрос № 6 повестки дня заседания Совета директоров: Об утверждении Изменения № 1 в Положение «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманоблгаз». Результат голосования: Решение принято. Содержание решения: Утвердить Изменение № 1 в Положение «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманоблгаз».
Вопрос № 10 повестки дня заседания Совета директоров: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Результат голосования: Решение принято. Содержание решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента : № 3 от 27.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» А.С. Черненко
3.2. Дата: 28 апреля 2012
