1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Минеральные удобрения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Минеральные удобрения»
1.3. Место нахождения эмитента 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 96
1.4. ОГРН эмитента 1025901218133
1.5. ИНН эмитента 5905021239
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30505-D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации 1. www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1568
2. www.uralchem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
• Дата проведения – 28 апреля 2012 года
• Место проведения – Российская Федерация, г. Пермь, ул. Промышленная, 96, здание заводоуправления, 4 этаж, кабинет 409
• Время проведения – с 09 ч. 30 мин. до 10 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1620000
Для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности 1 582 548 голосами, по количеству принадлежащих им обыкновенных голосующих акций, что составляет 97,69 процентов от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросам повестки дня собрания – 199 357 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросам повестки дня собрания, принявшие участие в общем собрании – 161 905 голосов (81,21 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросам повестки дня Собрания).
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. Одобрение договора с управляющей организацией как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Итоги голосования по первому вопросу – «за» - 100 процентов; «против» - 0,00 процентов; «воздержался» - 0,00 процентов
Формулировки решений, принятых общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, ОГРН: 1077761874024, ИНН: 7703647595) с 02 мая 2012 года.
2 вопрос: Одобрение договора с управляющей организацией как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 161 905 голосов, или 81,21 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросу повестки дня Собрания; «против» - 0 голосов, или 0 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросу повестки дня Собрания; «воздержался» - 0 голосов, или 0 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросу повестки дня Собрания.
Формулировки решений, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня:
1. Одобрить договор между Обществом и Открытым акционерным обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» - о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
- Стороны:
Управляемое общество – Открытое акционерное общество «Минеральные удобрения» (ОАО «Минеральные удобрения», место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Промышленная, 96, ОГРН: 1025901218133, ИНН: 5905021239);
Управляющая компания - Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, ОГРН: 1077761874024, ИНН: 7703647595);
- Предмет: Управляемое общество поручает, а Управляющая компания обязуется, в порядке и на условиях, определенных договором, оказывать за установленную договором плату услуги по управлению делами Управляемого общества и его имуществом путем:
(а) осуществления полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляемого общества, закрепленных Уставом Управляемого общества, иными локальными нормативными актами Управляемого общества и действующим законодательством РФ;
(б) оказания иных услуг по организации и управлению деятельностью Управляемого общества в соответствии с договором.
Иные существенные условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации указаны в Приложении № 1.
2. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки до момента совершения сделки.
3 вопрос: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 161 905 голосов, или 81,21 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросу повестки дня Собрания; «против» - 0 голосов, или 0 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросу повестки дня Собрания; «воздержался» - 0 голосов, или 0 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросу повестки дня Собрания.
Формулировки решений, принятых общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
1.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения о сторонах, выгодоприобретателях, предмете, цене и иных существенных условиях которых, указаны в Приложении № 2.
2. Уполномочить (подтвердить полномочия) генерального директора Общества Попова Г.Г. или иных лиц, действующих на основании доверенности, заключить сделки на одобренных существенных условиях, иные условия определить самостоятельно.
3. Не раскрывать сведения об условиях данных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до момента совершения сделок.
4 вопрос: Утверждение устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по четвертому вопросу – «за» - 100 процентов; «против» - 0,00 процентов; «воздержался» - 0,00 процентов
Формулировки решений, принятых общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить устав Открытого акционерного общества «Минеральные удобрения» в новой редакции (Приложение № 3).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 апреля 2012 года Протокол № 46.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Минеральные удобрения» Г.Г. Попов
Дата 28 апреля 2012 года. М.П.
